Trust Check

🌐 La era digital del compliance: Desafíos y oportunidades 🌐 El último informe de Compliance Week y NAVEX destaca información clave para los equipos de compliance que enfrentan la transformación digital. Algunos hallazgos destacados incluyen: • Solo el 21% de los encuestados describe su acceso a datos como “robusto,” mientras que la mayoría enfrenta dificultades para romper los silos de datos. • Adopción de IA: Aunque la inteligencia artificial ofrece un potencial transformador, el 60% de los encuestados muestra cautela frente a su uso en compliance. • Nuevos roles, como analistas de datos y especialistas en visualización, están ganando relevancia para integrar IA y herramientas avanzadas. 🔍 Andrés Caro, Director en BDO Digital , comenta: “Este informe resalta la importancia de aprovechar la tecnología para garantizar el cumplimiento mientras se gestionan los riesgos de manera efectiva. En Trust Check, buscamos empoderar a los equipos de compliance con monitoreo automatizado y análisis accionables, cerrando la brecha entre el acceso a los datos y la toma de decisiones informadas.” 💡 ¿Listo para adoptar el futuro del compliance? Con Trust Check puedes superar estos desafíos con soluciones automatizadas y basadas en datos. #Compliance #TransformaciónDigital #IA #GestiónDeRiesgos

Trust Check: Innovación y Confiabilidad en el Monitoreo de Terceros En BDO Chile estamos comprometidos con la excelencia y el cumplimiento normativo. Por eso, hemos desarrollado Trust Check, un servicio automatizado diseñado para monitorear información clave de clientes, proveedores y asociados, asegurando que sus operaciones cumplan con la Ley de Delitos Económicos y protejan su cadena de valor. 🔍 ¿Qué hacemos? • Monitoreamos datos financieros, operativos y legales: tamaño, niveles de deuda, participación en sociedades, infracciones laborales, entre otros. • Verificamos compliance en listas internacionales de actos ilícitos y restricciones operativas con el Estado. • Generamos un Scoring de Confiabilidad para cada entidad monitoreada. ⚙️ Beneficios • Automatización del monitoreo para reducir riesgos de crédito, reputacionales y operacionales basado en Inteligencia Artificial. • Reportes personalizados con insights y alertas. • Cumplimiento normativo con tolerancia cero hacia irregularidades. 📊 ¿Cómo funciona? Trust Check analiza y monitorea continuamente su cartera de terceros, apoyándose en fuentes oficiales como el Poder Judicial, el Conservador de Bienes Raíces, y el Servicio de Impuestos Internos. Todo bajo un modelo matemático avanzado para una visión integral de riesgos. 💡 Nuestra propuesta de valor • Fortalecer el ambiente de control. • Asegurar cumplimiento normativo. • Liberar tiempo para que su equipo se enfoque en lo que importa: el crecimiento de su negocio. Confíe en nuestra experiencia en Compliance & Digital Innovation. ¡Juntos podemos llevar tu negocio al siguiente nivel! 📩 Para más información, contáctenos: 🌐 www.trustcheck.cl 📧 | leopoldo.astudillo@bdo.cl | andres.caro@bdo.cl | montserrat.rojas@bdo.cl | nelida.luque@bdo.cl #Compliance #TrustCheck #BDOChile #GestiónDeRiesgos #Automatización #BDODigital

La una reciente columna de opinión publicada por la radio U. de Chile de los abogados Javier Vega Martinovic y Fidel Castro Allendes analizan la importancia de los modelos de prevención de delitos económicos tras la implementación de la Ley 21.595, que amplió las responsabilidades penales de las personas jurídicas y endureció los requisitos para que un programa de compliance sea considerado efectivo. (http://surl.li/uvjkko) Este marco normativo obliga a las organizaciones a contar con modelos de prevención integrales que identifiquen riesgos, establezcan controles efectivos y evalúen periódicamente su efectividad, promoviendo una cultura de cumplimiento normativo y ético. Entre los ocho elementos esenciales de un programa efectivo de compliance, destacan la evaluación de riesgos, el monitoreo continuo, la mejora constante y la investigación de incidentes. Estas tareas requieren herramientas avanzadas y metodologías confiables para prevenir y gestionar los riesgos legales y reputacionales. ¿Cómo puede Trust Check colaborar? Trust Check, el servicio automatizado de monitoreo de BDO, es un aliado clave para implementar modelos efectivos de prevención de delitos económicos, ya que: 1. Facilita el mapeo de riesgos: Analiza de manera integral datos financieros, legales y operativos, ayudando a identificar riesgos relevantes en tiempo real. 2. Automatiza el monitoreo continuo: Detecta señales de alerta tempranas relacionadas con posibles incumplimientos legales, irregularidades financieras o reputacionales, alineándose con los requerimientos de monitoreo proactivo. 3. Fortalece las auditorías internas: Proporciona reportes personalizados y scoring de confiabilidad que permiten una evaluación objetiva de los controles y políticas implementados. 4. Apoya la mejora continua: Su capacidad de actualización constante permite incorporar nuevos riesgos del entorno normativo y del negocio, asegurando la vigencia y efectividad del modelo de prevención. 5. Promueve la transparencia: Con reportes claros y confiables, Trust Check facilita la comunicación interna y externa sobre el estado de cumplimiento normativo. En resumen, Trust Check no solo contribuye al cumplimiento de la Ley 21.595, sino que refuerza la integridad corporativa y la confianza en la organización, ayudando a construir un modelo de prevención de delitos robusto y adaptado a los más altos estándares legales.

La una reciente columna de opinión publicada por la radio U. de Chile de los abogados Javier Vega Martinovic y Fidel Castro Allendes analizan la importancia de los modelos de prevención de delitos económicos tras la implementación de la Ley 21.595, que amplió las responsabilidades penales de las personas jurídicas y endureció los requisitos para que un programa de compliance sea considerado efectivo. (http://surl.li/uvjkko) Este marco normativo obliga a las organizaciones a contar con modelos de prevención integrales que identifiquen riesgos, establezcan controles efectivos y evalúen periódicamente su efectividad, promoviendo una cultura de cumplimiento normativo y ético. Entre los ocho elementos esenciales de un programa efectivo de compliance, destacan la evaluación de riesgos, el monitoreo continuo, la mejora constante y la investigación de incidentes. Estas tareas requieren herramientas avanzadas y metodologías confiables para prevenir y gestionar los riesgos legales y reputacionales. ¿Cómo puede Trust Check colaborar? Trust Check, el servicio automatizado de monitoreo de BDO, es un aliado clave para implementar modelos efectivos de prevención de delitos económicos, ya que: 1. Facilita el mapeo de riesgos: Analiza de manera integral datos financieros, legales y operativos, ayudando a identificar riesgos relevantes en tiempo real. 2. Automatiza el monitoreo continuo: Detecta señales de alerta tempranas relacionadas con posibles incumplimientos legales, irregularidades financieras o reputacionales, alineándose con los requerimientos de monitoreo proactivo. 3. Fortalece las auditorías internas: Proporciona reportes personalizados y scoring de confiabilidad que permiten una evaluación objetiva de los controles y políticas implementados. 4. Apoya la mejora continua: Su capacidad de actualización constante permite incorporar nuevos riesgos del entorno normativo y del negocio, asegurando la vigencia y efectividad del modelo de prevención. 5. Promueve la transparencia: Con reportes claros y confiables, Trust Check facilita la comunicación interna y externa sobre el estado de cumplimiento normativo. En resumen, Trust Check no solo contribuye al cumplimiento de la Ley 21.595, sino que refuerza la integridad corporativa y la confianza en la organización, ayudando a construir un modelo de prevención de delitos robusto y adaptado a los más altos estándares legales.

Trust Check: Innovación y Confiabilidad en el Monitoreo de Terceros En BDO Chile estamos comprometidos con la excelencia y el cumplimiento normativo. Por eso, hemos desarrollado Trust Check, un servicio automatizado diseñado para monitorear información clave de clientes, proveedores y asociados, asegurando que sus operaciones cumplan con la Ley de Delitos Económicos y protejan su cadena de valor. 🔍 ¿Qué hacemos? • Monitoreamos datos financieros, operativos y legales: tamaño, niveles de deuda, participación en sociedades, infracciones laborales, entre otros. • Verificamos compliance en listas internacionales de actos ilícitos y restricciones operativas con el Estado. • Generamos un Scoring de Confiabilidad para cada entidad monitoreada. ⚙️ Beneficios • Automatización del monitoreo para reducir riesgos de crédito, reputacionales y operacionales basado en Inteligencia Artificial. • Reportes personalizados con insights y alertas. • Cumplimiento normativo con tolerancia cero hacia irregularidades. 📊 ¿Cómo funciona? Trust Check analiza y monitorea continuamente su cartera de terceros, apoyándose en fuentes oficiales como el Poder Judicial, el Conservador de Bienes Raíces, y el Servicio de Impuestos Internos. Todo bajo un modelo matemático avanzado para una visión integral de riesgos. 💡 Nuestra propuesta de valor • Fortalecer el ambiente de control. • Asegurar cumplimiento normativo. • Liberar tiempo para que su equipo se enfoque en lo que importa: el crecimiento de su negocio. Confíe en nuestra experiencia en Compliance & Digital Innovation. ¡Juntos podemos llevar tu negocio al siguiente nivel! 📩 Para más información, contáctenos: 🌐 www.trustcheck.cl 📧 | leopoldo.astudillo@bdo.cl | andres.caro@bdo.cl | montserrat.rojas@bdo.cl | nelida.luque@bdo.cl #Compliance #TrustCheck #BDOChile #GestiónDeRiesgos #Automatización #BDODigital