中國詐騙集團赴英設下「殺豬盤」陷阱，獲利1億7400萬元，至少12人受害

《BBC》國際頻道的一項調查發現，馬恩島（Isle of Man）上的一家海濱酒店和前銀行辦公室，被詐騙集團用於騙取中國受害者，金額高達數百萬美元。

我們獲悉，位於道格拉斯（Douglas）的海景酒店（Seaview Hotel）的餐廳和休息室裡，曾湧入幾十名中國員工，他們的電腦連接著高速寬帶，酒店的廚房還配備了專門的炒鍋。

根據中國法庭文件，詐騙事件發生在2022年1月到2023年1月之間，詐騙集團使用了「殺豬盤」的詐騙方法。這種比喻意指先通過「養肥豬」獲得受害者的信任，這是騙局成功的關鍵。

《BBC》花了將近一年的時間，來調查這一投資騙局是如何在馬恩島實施的。馬恩島是英國皇家屬地，擁有獨立自治的政府。

我們還發現了其它細節，比如老闆們是如何雄心勃勃地，想要建造一座俯瞰愛爾蘭海的先進辦公大樓。

除了獲得法庭文件，我們還評估了洩露的文件，並與公司內部人士進行了交談。

一位名叫喬丹（化名）的前員工告訴我們，當他抵達馬恩島時，完全不知道自己進入了一個陰暗的世界。他說，本來很欣慰自己找到了一份穩定的行政工作。

不過，他注意到新僱主似乎相當神秘。例如，他和同事被禁止在公司的社交活動上拍照。他表示，他沒有意識到的是，許多中國同事實際上都是騙徒。

2021年底，近100人來到馬恩島，為一家在中國法庭文件中稱為「MIC」的公司工作。這批人來自菲律賓，曾為另一家詐騙公司工作。《BBC》發現，MIC是Manx Internet Commerce的縮寫。

在馬恩島，MIC是一組關聯公司的一部分，所有公司都由同一個人所有。

其中最著名的一家是由King Gaming Ltd經營的在線賭場。在中國大陸，賭博是非法的。通過在地球另一端設立公司，該集團的創始人可以吸引中國客戶，同時也可以利用馬恩島較低的博彩稅。

在道格拉斯海景酒店工作了幾個月後，MIC的員工搬到了城東的一處前銀行辦公室。

喬丹說，在那裡他聽到新同事們的歡呼聲，這些人四人一組。他現在認為，他們是在慶祝自己成功詐騙了約5000英里之外的新受害者。

有六名曾在道格拉斯為MIC工作的人在回到中國後，因參與對中國公民實施的投資詐騙而被定罪。

這些於2023年底開庭審理的案件，詳細描述了非法資金流的運作。中國法庭文件顯示，受害者被身處馬恩島和菲律賓園區的被告及其同夥引誘參與。

他們稱，被告們會組隊將中國投資者拉入QQ聊天群。這是一種流行的中國聊天軟體，類似於WhatsApp。其中一名騙子扮演投資「導師」的角色，其他騙子則假扮投資者。

《BBC》看到的包括法庭文件在內的證據顯示，許多經菲律賓來到道格拉斯的人都參與了詐騙。所有人都使用相同的電腦設備，依靠QQ進行詐騙。除了少數幾個管理者外，所有人都擁有同樣的工作頭銜。

中國法院發現，這些虛假投資者會圍繞「導師」的盈利技能，營造一種崇拜與興奮感，然後「導師」會要求受害人把錢投入到某個投資平台。

在這種天花亂墜的宣傳之下，受害者乖乖就範。但他們的資金卻被詐騙者抽走，因為這些平台實際上被詐騙集團所控制，可以在幕後被操縱。

中國法院表示很難核實受害者的總損失，但法院稱至少有12名受害者被騙，受騙金額達3887萬人民幣（約417萬英鎊/530萬美元/1億7400萬新台幣）。

根據包括被告自己的供詞、旅行和財務記錄以及聊天記錄在內的證據，法院裁定六名被告人有罪。

法庭文件稱，這是一個利潤豐厚的和複雜騙局，需要前線團隊通過說服能力和技巧，來實施「殺豬盤」策略。

《BBC》發現了這些公司唯一受益人的身份，他的名字隱藏在層層行政文書之後。

MIC及其附屬公司都由一個名叫比爾・摩根（Bill Morgan）的人設立的信託基金持有，文件顯示此人也叫梁凌飛（Liang Lingfei；音譯）。喬丹說，員工們稱他為「梁老闆」。

中國法院文件提到，一個叫梁凌飛的男子是馬恩島MIC公司的共同創始人，該公司被描述為，「一個為開展詐騙活動而成立的相當穩定的犯罪組織」。

梁凌飛沒有被起訴，也沒有出席庭審。

法庭稱，梁凌飛也是菲律賓詐騙組織的共同創始人之一。《BBC》看到的證據表明，許多MIC公司員工在被調往馬恩島之前曾在那裡工作。

我們的調查也發現，梁凌飛獲得了馬恩島的投資簽證，並多次參加島上的公司活動。他的妻子在馬恩島機場附近的巴拉薩拉鎮（Ballasalla）也有一處房產。

馬恩島上的這些關聯公司雄心勃勃，它們在去（2023）年年底簽署了一份規劃協議，計劃在前海軍訓練基地的舊址上，建造一處壯觀的「綠地園區」總部。開發商發言人稱這是「馬恩島最大的單筆私人投資」。

建築師的圖片顯示，其辦公樓坐落在道格拉斯海濱的一座小山上。內部將有頂層公寓、水療中心、多個酒吧和卡拉OK休息室。

規劃文件稱，該園區將供給MIC公司員工和那些為MIC「附屬」公司工作的人使用，包括那些參與在線賭博的公司。

據保守估計，「殺豬盤」行業的全球年收入超過600億美元（465億英鎊）。

聯合國有組織犯罪問題專家，馬蘇德・卡裡米普爾（Masood Karimipour）說：「這是我們看到的首個在西方國家設立此類（殺豬盤）詐騙園區的案例。」

他說，試圖阻止這些騙局就像一場「打地鼠遊戲」，而這場戰鬥中「有組織犯罪目前正在取勝」，因為犯罪分子，會在他們認為存在法律漏洞和監督不力的地方，進行他所稱的「管轄選擇」（jurisdiction shopping）。

如今，這些公司在馬恩島的任何雄心——無論合法與否——似乎都已告一段落。

今（2024）年四月，警方突擊搜查了這家前銀行辦事處。警方還鎖定了馬恩島法院大樓旁邊的一個地址，在凌晨時分用梯子從一樓窗戶進入。

警方在不久後發表的一份聲明中說，這次突擊搜查行動與一項涉及King Gaming Ltd IOM的更廣泛的欺詐和洗錢調查有關。警方補充說，已有七人被捕並獲得保釋。

據報道，後續又有三人被捕。

應馬恩島總檢察長的要求，該集團旗下的公司（包括MIC和King Gaming Ltd IOM）在本月早些時候被指定了接管人。

馬恩島的博彩業監管機構已經吊銷了MIC旗下賭博關聯公司的牌照。

綠地園區內的樹木已被清除，並豎起了標識，但重建項目現已無限期擱置。

《BBC》已通過多種通訊方式多次嘗試聯繫相關公司，以及比爾・摩根（梁凌飛）和公司董事，但均未收到回復。

我們也試圖聯繫海景酒店，但沒有得到答覆，儘管沒有跡象表明酒店人士知悉酒店內發生了非法活動。

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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航