SYARD - Fraud | Ethics | Compliance

Durante a análise de movimentações financeiras de uma startup brasileira, identificamos um esquema de desvio de aproximadamente R$ 15 milhões pelo CEO, que misturava contas pessoais e empresariais. O valor desviado foi direcionado para offshores nas Ilhas Virgens, Dubai e Hong Kong. A empresa havia recebido R$ 181 milhões em aportes de dois fundos de investimento, e as irregularidades foram reveladas por meio de auditoria, análise forense e mensagens internas. Casos assim são mais comuns do que parecem e representam grandes riscos para o negócio e a confiança dos investidores. Com as estratégias e ferramentas adequadas, foi possível identificar as fraudes e proteger a empresa. Investigação: @syardconsultoria #Syard #fraude #startup

As offshores, geralmente registradas em paraísos fiscais como Ilhas Virgens, Dubai e Hong Kong, oferecem vantagens como benefícios tributários, proteção de patrimônio e anonimato nas operações. No entanto, sua utilização pode implicar riscos, especialmente quando usadas de forma irregular, como em esquemas de fraudes ou evasão fiscal. Um caso emblemático ocorreu durante nossa investigação em uma startup, onde descobrimos que o CEO desviava recursos de investidores — mais de R$ 181 milhões — para contas offshores. Por meio de auditorias detalhadas e análises forenses, identificamos as irregularidades e fornecemos um relatório que permitiu ações legais e melhorias nos controles internos da empresa. Esse exemplo reforça a importância de transparência, controles rigorosos e a avaliação cuidadosa do uso de offshores para evitar riscos que possam comprometer o patrimônio e a confiança de investidores. Investigação: SYARD - Fraud | Ethics | Compliance #Syard #Offshore #FraudesCorporativas

Já ouviu falar em auditoria investigativa? É um processo que vai além de uma análise financeira básica: ela investiga fraudes, identifica irregularidades e aponta falhas na gestão que podem comprometer os resultados e a reputação da empresa. Com um olhar atento e o uso de tecnologias modernas, a auditoria verifica documentos, transações e dados para entender o que está acontecendo e onde estão os problemas. Na prática, ela serve para esclarecer dúvidas, identificar fraudes, corrigir falhas nos processos internos e oferecer caminhos claros para evitar que esses problemas se repitam. Mais do que um diagnóstico, a auditoria investigativa ajuda a fortalecer a governança e traz confiança para as decisões da empresa. Aqui na Syard, unimos experiência e ferramentas avançadas para entregar um trabalho preciso e personalizado, garantindo mais segurança e transparência para a sua gestão. Quer entender melhor como funciona e como podemos ajudar a sua empresa? Fale com a gente. #Syard #AuditoriaInvestigativa #Segurança

Cuidar da sua empresa vai além do dia a dia. É sobre estar preparado para os desafios invisíveis. A investigação corporativa é como um escudo que protege o que você construiu com tanto esforço. Identificar fraudes, prevenir riscos e garantir a segurança do seu negócio são passos essenciais para seguir crescendo com confiança. Na Syard, ajudamos você a transformar desafios em oportunidades de proteção e fortalecimento. #Syard #IntegridadeCorporativa #ProteçãoEConfiança

2025 está aí, e com ele, novos desafios, sonhos e oportunidades. Queremos agradecer pela parceria e confiança ao longo deste ano. Foi incrível dividir essa jornada com você! Que o próximo ano seja de conquistas ainda maiores, aprendizado e muitas realizações. Um Ano Novo incrível, com muito sucesso e felicidade, é o que desejamos para você e sua família! #Syard #BemVindo2025 #JuntosSomosMaisFortes

Neste Natal queremos agradecer a você que caminhou ao nosso lado, enfrentou desafios e compartilhou conquistas. Que essa data seja repleta de alegria, amor e momentos especiais com quem você mais ama. Que possamos continuar construindo juntos um futuro cheio de integridade, confiança e realizações. Feliz Natal, com todo carinho da equipe Syard! #Syard #FelizNatal

Uma denúncia aparentemente simples revelou um esquema sofisticado de fraude na área de compras, tornando-se um dos casos mais desafiadores que já enfrentamos. Durante 12 meses de investigação, identificamos práticas que inflacionavam preços em até 1.500%, por meio de compras emergenciais que burlavam a concorrência.   Com uma atuação criteriosa, mapeamos todo o esquema, reunimos provas consistentes e entregamos um relatório completo. Isso possibilitou a responsabilização dos envolvidos, a implementação de medidas preventivas e a mitigação de prejuízos significativos. #Syard #Fraude #InvestigaçãoCorporativa

Fraude no departamento de compras: um esquema desafiador que revelou a compra de itens com até 1.500% acima da média de mercado. Durante 12 meses, investigamos e identificamos que a fraude envolvia a retenção de pedidos de compra para justificar aquisições emergenciais e dispensar concorrências. Resultado? Uma economia significativa para a empresa, prisão de 5 compradores e o fim de um esquema que prejudicava uma organização bilionária. Investigação: SYARD - Fraud | Ethics | Compliance #Syard #Investigação

Você sabia que fraudes internas no setor de compras podem causar prejuízos milionários e comprometer seriamente a integridade financeira e reputacional de uma empresa? Em muitos casos, esses esquemas envolvem manipulação de processos, superfaturamento e desvios que passam despercebidos por auditorias tradicionais. No post de hoje, explicamos os principais riscos e como medidas de prevenção podem fazer a diferença. #Syard #fraudes #comprasemergenciais

No dia 6 de dezembro, a Syard escolheu um cenário especial para encerrar o ano: um voo de balão em Boituva e saltos de paraquedas. Não poderia haver forma melhor de simbolizar tudo o que conquistamos em equipe ao longo de 2024. Foi um momento para refletir sobre as vitórias que alcançamos juntos, o esforço compartilhado em cada desafio e a força que nos impulsiona sempre para o alto. Mais do que uma celebração, esse dia foi um lembrete do que somos capazes de realizar como equipe. Que 2025 nos traga ainda mais motivos para acreditar, trabalhar e crescer lado a lado. Afinal, quando estamos juntos, o céu é apenas o começo. #Syard #Confraternização #BoasFestas