Beitrag von AML-EX

⚽️ Wer muss noch innerhalb des #Fußballsektors nach der neuen EU-Geldwäsche Verordnung Pflichten erfüllen? In unserem ersten Beitrag haben wir über Profifußballvereine gesprochen und erläutert unter welchen Voraussetzungen diese zukünftig geldwäscherechtliche Pflichten befolgen und erfüllen müssen. 🔎 Aber nicht nur Profifußballvereine gelten als neue Verpflichtetengruppe: auch Fußballvermittler und Holding-Entitäten werden ab 10. Juli 2029 als eigenständige Verpflichtete geldwäscherechtlichen Pflichten unterliegen. Was unter "Fußballvermittler" und "Holding-Entitäten" nach der Verordnung zu verstehen ist und wann diese als Verpflichtete gelten erklären wir im zweiten Teil unseres zweiteiligen Blogbeitrages. #AML #Compliance #RegTech https://lnkd.in/e9RJ7cpK

Warum der #Profifußball als Spielball für Kriminelle dienen kann und wie die #EU plant, dagegen vorzugehen: Die im finalen Entwurf der EU-Geldwäscheverordnung (#AMLR) nunmehr präzisierten Pläne zeigen mein (fußballbegeisterter) Kollege Marcel Sammi Moussaoui und ich im heute veröffentlichten Blogbeitrag auf. Viel Spaß bei der Lektüre. CMS Deutschland #compliance #aml

❌ Game Over - Profisport rückt immer mehr in den Fokus der Geldwäscheprävention ⚽️🏃🏻 Doch welche Verflechtungen gibts es zwischen organisierter Kriminalität, Korruption und Geldwäsche im Sport? Die Verbindungen zwischen Sport und organisierter Kriminalität sind stärker als man im ersten Moment denken könnte. Denn 𝗸𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗡𝗲𝘁𝘇𝘄𝗲𝗿𝗸𝗲 𝗻𝘂𝘁𝘇𝗲𝗻 𝘇𝘂𝗻𝗲𝗵𝗺𝗲𝗻𝗱 𝗱𝗶𝗲 𝗦𝘁𝗿𝘂𝗸𝘁𝘂𝗿𝗲𝗻 𝗶𝗺 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗶𝗳𝘂ß𝗯𝗮𝗹𝗹, aber auch in anderen Profisportarten aus, um ihre illegalen Erlöse durch legale Geschäfte zu verschleiern. Dies bestätigt auch der Bericht des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC). Der Bericht beschäftigt sich mit vielen wichtigen Fragen und wir erklären Ihnen detailliert und einfach: ⚽️ Warum ist der Fußballsektor so attraktiv für Geldwäsche? ⚽️ Welche Methoden werden verwendet, um Erlöse aus Straftaten zu verschleiern? ⚽️ Und welche Empfehlungen hat die UNODC zur gezielten Verhinderung von Geldwäsche im Sportsektor? All diese Fragen klären wir in unserem neuesten Blogbeitrag: https://lnkd.in/e5nNpHF3 #aml #unodc #fußball #profisport #geldwäsche

Was hat Fußball mit #Geldwäsche zu tun? Wir sagen es euch! Kleiner Service-Hinweis von uns, damit ihr beim EM-Finale Spanien vs. England am Wochenende mit richtig random Fußball-Wissen glänzen könnt 😬 Im neuen EU-Gesetzespaket zur Bekämpfung von Geldwäsche sind nun auch professionelle Fußballclubs und -agenten als Verpflichtete aufgenommen worden. Doch was macht gerade den #Fußball so anfällig für kriminelle Aktivitäten? 🕸️ Strukturelle Schwachstellen Das komplexe Netzwerk aus Stakeholdern im Fußball bietet ideale Bedingungen, um betrügerische Handlungen zu verbergen. Verschiedenartige rechtliche Strukturen und lückenhafte Überwachung erleichtern den Zugang zu Eigentum und können somit leicht ausgenutzt werden. 💰 Finanzielle Schwachstellen Die astronomischen Ablösesummen, die regelmäßig in den Medien zirkulieren, zeigen nur die Spitze des Eisbergs. Große Geldmengen wechseln über Ländergrenzen hinweg, oft auch über Steueroasen, und auch im Stadion fließt reichlich #Bargeld. Die #FATF merkt dazu an: „Spielerpreise erscheinen oft irrational und sind schwer nachzuvollziehen. Unkontrollierbare Gewinne entstehen auch durch die Entdeckung und Förderung junger Talente. Die globale Natur der Transfers bietet umfangreiche Möglichkeiten für Geldwäsche.“ (FATF-Bericht "Money Laundering through the Football Sector", S. 15) 🤫 Kulturelle Schwachstellen Fußball genießt einen besonders hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft, was nicht nur die Meldung illegaler Aktivitäten erschwert, sondern auch Spielmanipulationen erleichtert. Warum nur Fußball? Es überrascht, dass als Sportart ausschließlich Fußball in die neue Verordnung aufgenommen wird, obwohl auch andere Sportarten wie Cricket, Rugby, Pferderennen, Motorsport und Basketball ähnliche Risiken bergen. 👉 Wie steht ihr zu dem neuen Verpflichteten der Verordnung? Haltet ihr es für gerechtfertigt, dass der Fußball hier stärker als andere professionelle Sportarten in den Fokus genommen wird? Wir wünschen euch ein schönes Endspiel-Wochenende 👋

Schade, BVB!⚽ Es waren tolle 70 min von euch - leider ist Real Madrid eiskalt. Aber vielleicht gewinnt ihr ja die nächste Challenge. Im neuen EU-Gesetzespaket zur Bekämpfung von Geldwäsche sind nun auch professionelle Fußballclubs und -agenten als Verpflichtete aufgenommen worden. Doch was macht gerade den #Fußball so anfällig für solche kriminellen Aktivitäten? 🕸️ Strukturelle Schwachstellen Das komplexe Netzwerk aus Stakeholdern im Fußball bietet ideale Bedingungen, um betrügerische Handlungen zu verbergen. Verschiedenartige rechtliche Strukturen und lückenhafte Überwachung erleichtern den Zugang zu Eigentum und können somit leicht ausgenutzt werden. 💰 Finanzielle Schwachstellen Die astronomischen Ablösesummen, die regelmäßig in den Medien zirkulieren, zeigen nur die Spitze des Eisbergs. Große Geldmengen wechseln über Ländergrenzen hinweg, oft auch über Steueroasen, und auch im Stadion fließt reichlich #Bargeld. Die #FATF merkt dazu an: „Spielerpreise erscheinen oft irrational und sind schwer nachzuvollziehen. Unkontrollierbare Gewinne entstehen auch durch die Entdeckung und Förderung junger Talente. Die globale Natur der Transfers bietet umfangreiche Möglichkeiten für Geldwäsche.“ (FATF-Bericht "Money Laundering through the Football Sector", S. 15) 🤫 Kulturelle Schwachstellen Fußball genießt einen besonders hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft, was nicht nur die Meldung illegaler Aktivitäten erschwert, sondern auch Spielmanipulationen erleichtert. Warum nur Fußball? Es überrascht, dass als Sportart ausschließlich Fußball in die neue Verordnung aufgenommen wird, obwohl auch andere Sportarten wie Cricket, Rugby, Pferderennen, Motorsport und Basketball ähnliche Risiken bergen. 👉 Wie steht ihr zu dem neuen Verpflichteten der Verordnung? Haltet ihr es für gerechtfertigt, dass der Fußball hier stärker als andere professionelle Sportarten in den Fokus genommen wird?

Bereits 2009 hat die FATF auf Geldwäscherisiken in der Fußballbranche hingewiesen. Trotz dieser und weiterer Untersuchungen sind die bisherigen regulatorischen Vorstöße, Akteure des Profifußballs zur Geldwäscheprävention zu verpflichten, gescheitert. Dies ändert sich nun: Profifußballvereine und -agenten sollen im Rahmen der künftigen EU-Geldwäscheverordnung in den Kreis der geldwäscherechtlich Verpflichteten aufgenommen werden. Diese Entwicklungen habe ich zum Anlass genommen, die bisherigen regulatorischen Bestrebungen zur Geldwäscheprävention im Profifußball sowie den jüngsten risikobasierten Regulierungsansatz aus Brüssel näher zu beleuchten. Wer genau in den Kreis der geldwäscherechtlich Verpflichteten aufgenommen werden soll, welche Transaktionen als besonders anfällig für Geldwäscheaktivitäten eingestuft werden und welche konkreten (Compliance-)Pflichten auf Akteure des Profifußballs zukommen, ist nachzulesen in der aktuellen Ausgabe der Corporate Compliance Zeitschrift (CCZ 2024, 56). #AML #Compliance #Football #CCZ

Profifußballvereine und Fußballvermittler – neue EU-Geldwäscheverordnung nimmt Clubs und Spieleragenten in die Verantwortung Die geldwäscherechtlichen Pflichten für #Profifußballvereine und #Fußballvermittler sind auf dem Vormarsch. Um in Kraft zu treten, bedarf die #EUGeldwäscheverordnung nur noch der förmlichen Annahme des Rates. Aufgrund der hohen Hürden und des nicht zu unterschätzenden Umsetzungsaufwands für die Mitgliedsstaaten dürfte es sehr unwahrscheinlich sein, dass die Mitgliedsstaaten auf die Öffnungsklausel für Rückausnahmen aus der EU-Geldwäscheverordnung zurückgreifen werden. Daher sollten nicht nur #Spieleragenten, sondern auch sämtliche Profifußballvereine in Deutschland erst einmal davon ausgehen, dass sie ab dem Jahr 2029 zum Kreis der geldwäscherechtlich Verpflichteten gehören. Wegen der Implementierung entsprechender Compliance-Management-Systeme empfiehlt Dr. Karl Brock Profifußballvereinen und Fußballvermittlern, sich frühzeitig mit dem neuen Pflichtenkanon auseinanderzusetzen und rechtlichen Rat hierfür einzuholen. #meyerkoering #geldwäsche #compliance

EuGH-Urteil Diarra – Revolution des Transferrechts oder Sturm im Wasserglas? Das vielbeachtete Urteil des EuGH im Fall Diarra vom 4. Oktober 2024 sorgt für kontroverse Diskussionen. Der Gerichtshof hat bekanntlich festgestellt, dass Teile der FIFA-Transferregeln gegen das Unionsrecht – konkret gegen die Arbeitnehmerfreizügigkeit (Art 45 AEUV) und das Kartellverbot (101 AEUV) verstoßen. Für die einen bedeutet diese Entscheidung des EuGH einen massiven Einschnitt in das Transferrecht der FIFA, vergleichbar mit dem berühmten Bosman-Urteil. Andere hingegen relativieren die Auswirkungen und sprechen von einer bloßen Korrektur im Transferwesen, die kaum langfristige Konsequenzen haben wird. In unserem kostenlosen Webinar beleuchten Frau Rechtsanwältin Christina Toth, Prof. Dr. Philipp S. Fischinger, LL.M. (Harvard) und ich beide Seiten: Führt das Urteil zu einem Umbruch im Profisport oder bleibt alles weitgehend beim Alten? Link zur Registrierung: https://lnkd.in/eTsrsxF5