Beitrag von Regpit

Pommes, Bratwurst, Datascout Über Geldwäsche 💼💰 im Profifußball ⚽ – hatten wir bereits berichtet. Nun tauchen Berichte durch Investigative Journalisten auf, die aufzeigen, dass die Problematik von Manipulation und Korruption bereits im Amateurfußball beginnt. Es bestehen Verdachtsmomente in Bezug auf: 📜 Aufzeichnung von Spielergebnisse durch sog. Data-Scouts, 🚫 Weitergabe der Daten an Wettbüros und IT-Unternehmen, 💸 Manipulation und aktive Korruption zur Erlangung vom Match-Fixings ➡️Betroffen seien 17 Spiele –  von der 3. Liga, zweier Regionalligen und mehrere Oberligen – die möglicherweise unter Wettbetrug beeinflusst worden sind. ➡️Involviert seien verschiedene Vereine aus verschieden Bundesländer im ganzen Land. Was es damit genau auf sich hat und wie die Repräsentanten des DFB´s reagieren, erfahren Sie im ausgearbeiteten Fachartikel, kostenlos in der AML-EX APP. Die Essenz der Finanzkriminalitätsbekämpfung - stark, konzentriert und unverzichtbar, wie ein guter Espresso.   #AML, #Betrug, #Finanzkriminalität #Geldwäsche #Sport #Fußball Rachid T., Markus Bitzer, Kerberos Compliance, Marc A. Michel Sven Försterling, BITZER mainfort GmbH - Customs | Tax | Legal | Compliance, Dr. Maik Bdeiwi (personal views), Jennifer Leim LL. M., Dr. Christian Zumpf Hassan Mouaouya, Dr. A. Dominik Brückel, Julian Ursic, AML-EX

Football‘s coming home - wenn Fußballfans ihren Frust in häusliche Gewalt umwandeln. Wusstet ihr, dass in Großbritannien mehrere Studien einen Zusammenhang zwischen Fußball, insbesondere bei internationalen Turnieren wie der Europa- und Weltmeisterschaft, und häuslicher Gewalt aufgezeigt haben? Eine Studie untersuchte zum Beispiel die Anzahl der Anzeigen zu häuslicher Gewalt in einem Polizeirevier in Lancaster nach Spielen der englischen Nationalmannschaft. Die Ergebnisse zeigten, dass bei einer Niederlage des Teams die Meldungen um 38 Prozent anstiegen. Selbst bei einem Sieg oder einem Unentschieden gab es einen Anstieg der Meldungen um 26 Prozent. Auch in der Woche nach einem WM- oder EM-Spiel lagen die Anzeigen immer noch elf Prozent über dem Durchschnitt. Die Studie ist bereits von 2014, aber auch eine neuere Studie aus 2021 zeigt ähnliche Ergebnisse. Eine ähnliche Studie für Deutschland gibt es, so weit ich weiß (noch) nicht (ich lasse mich aber gern eines besseren belehren). Eine Zusammenfassung der Studie aus dem Jahr 2014 findet ihr hier: https://lnkd.in/eZaV-q_B Die Studie aus dem Jahr 2021 findet ihr hier: https://lnkd.in/e_nhkWsU

Warum der #Profifußball als Spielball für Kriminelle dienen kann und wie die #EU plant, dagegen vorzugehen: Die im finalen Entwurf der EU-Geldwäscheverordnung (#AMLR) nunmehr präzisierten Pläne zeigen mein (fußballbegeisterter) Kollege Marcel Sammi Moussaoui und ich im heute veröffentlichten Blogbeitrag auf. Viel Spaß bei der Lektüre. CMS Deutschland #compliance #aml

Profifußballvereine und Fußballvermittler – neue EU-Geldwäscheverordnung nimmt Clubs und Spieleragenten in die Verantwortung Die geldwäscherechtlichen Pflichten für #Profifußballvereine und #Fußballvermittler sind auf dem Vormarsch. Um in Kraft zu treten, bedarf die #EUGeldwäscheverordnung nur noch der förmlichen Annahme des Rates. Aufgrund der hohen Hürden und des nicht zu unterschätzenden Umsetzungsaufwands für die Mitgliedsstaaten dürfte es sehr unwahrscheinlich sein, dass die Mitgliedsstaaten auf die Öffnungsklausel für Rückausnahmen aus der EU-Geldwäscheverordnung zurückgreifen werden. Daher sollten nicht nur #Spieleragenten, sondern auch sämtliche Profifußballvereine in Deutschland erst einmal davon ausgehen, dass sie ab dem Jahr 2029 zum Kreis der geldwäscherechtlich Verpflichteten gehören. Wegen der Implementierung entsprechender Compliance-Management-Systeme empfiehlt Dr. Karl Brock Profifußballvereinen und Fußballvermittlern, sich frühzeitig mit dem neuen Pflichtenkanon auseinanderzusetzen und rechtlichen Rat hierfür einzuholen. #meyerkoering #geldwäsche #compliance

#Compliance gilt nicht nur für Unternehmen, sondern auch für den Staat, Kommunen aber auch Vereine. So auch im Sport, wo zum Teil viel Geld im Spiel ist. Immer dann besteht auch ein erhöhtes Risiko für #Korruption und damit auch für #Steuerhinterziehung. Der Korruptionsprävention in Vereinen widmet sich der heutige Blog-Beitrag meines Kollegen Henrik Schlösser. #CMSTax

Neuerlich eine Top-Leistung unserer Ermittlungsgruppe "Szenetypische Gewalt Sport"! Was macht dieses kriminalpolizeiliche Ermittlungskonzept so erfolgreich? 👉 Ein phänomenbezogener, ganzheitlicher Ermittlungsansatz über die Grenzen von einzelnen Deliktsbereichen hinweg 👉 eine kontinuierliche Vor-Ort-Präsenz bei Risiko-Spielen 👉 Eine enge Vernetzung mit anderen Ermittlungsbereichen, szenekundigem Dienst und Staatsanwaltschaft 👉 Die Nutzung moderner technischer Ermittlungsmöglichkeiten und vor allem 👉 hoch motivierte, professionell agierende Ermittlerinnen und Ermittler. Herzliche Gratulation zur erfolgreichen Ausforschung, die nicht zuletzt auch einen wichtigen Beitrag zur Generalprävention darstellt!

⚽️ Wer muss noch innerhalb des #Fußballsektors nach der neuen EU-Geldwäsche Verordnung Pflichten erfüllen? In unserem ersten Beitrag haben wir über Profifußballvereine gesprochen und erläutert unter welchen Voraussetzungen diese zukünftig geldwäscherechtliche Pflichten befolgen und erfüllen müssen. 🔎 Aber nicht nur Profifußballvereine gelten als neue Verpflichtetengruppe: auch Fußballvermittler und Holding-Entitäten werden ab 10. Juli 2029 als eigenständige Verpflichtete geldwäscherechtlichen Pflichten unterliegen. Was unter "Fußballvermittler" und "Holding-Entitäten" nach der Verordnung zu verstehen ist und wann diese als Verpflichtete gelten erklären wir im zweiten Teil unseres zweiteiligen Blogbeitrages. #AML #Compliance #RegTech https://lnkd.in/e9RJ7cpK

🔍 Analyse des Falls Anwar El Ghazi und Mainz 05: Was hätte der Verein im Bereich der Litigation PR besser machen können? Der Fall Anwar El Ghazi und Mainz 05 bietet wertvolle Einblicke in die Herausforderungen und notwendigen Strategien im Bereich der Litigation PR. Hier sind einige zentrale Punkte, die Mainz 05 hätte besser umsetzen können: Konsistenz und Klarheit der Kommunikation: Eine einheitliche Kommunikationsstrategie nach dem ersten kontroversen Post hätte Verwirrung vermieden und die Position des Vereins gestärkt. Zeitnahe und transparente Abmahnung oder Kündigung: Eine ordnungsgemäße, dokumentierte Abmahnung hätte zumindest rechtliche Klarheit geschaffen. Alternativ wäre eventuell direkt eine Kündigung denkbar gewesen. Egal welcher Weg: Eine deutliche Maßnahme und klare Positionierung hätte dem Verein eine stärkere Position in der Öffentlichkeit verschafft. Koordinierte Vorbereitung auf die Gerichtsverhandlung: Spätestens nach der Entscheidung, nach dem zweiten Post fristlos zu kündigen, hätte die Litigation-PR-Strategie des Vereins darauf abzielen müssen, deutlich zu machen, dass eine weitere Zusammenarbeit unzumutbar im Sinne des § 626 Abs. 1 BGB ist. Beispielsweise weil ein massiver Imageschaden droht, das Betriebsklima leidet und der Spieler der öffentlichen Darstellung seines Arbeitgebers widersprochen hat. Der Verein hätte hierfür Belege sammeln und öffentlich machen können. Krisenprävention und -management: Präventive Maßnahmen wie Social Media Trainings oder klare Richtlinien für Spieler hätten den Vorfall möglicherweise verhindert. Eindeutige Positionierung und Aussagekraft: Insgesamt zeigt der Fall einmal mehr: Eindeutige und klare öffentliche Aussagen hätten die Glaubwürdigkeit des Vereins gestärkt. 🔑 Empfehlungen für eine verbesserte Litigation PR: Strategische Planung und Konsistenz in allen öffentlichen Aussagen und Handlungen. Dokumentation und Transparenz bei allen Maßnahmen, um rechtliche Klarheit zu schaffen. Koordinierte Social Media Strategie, um die öffentliche Darstellung zu kontrollieren. Proaktive Krisenprävention durch Trainings und klare Richtlinien. Schnelle und entschlossene Reaktion auf Krisen, um die Kontrolle zu behalten. Klare und eindeutige Kommunikation, um Missverständnisse zu vermeiden und die Glaubwürdigkeit zu stärken. Der Fall zeigt, wie wichtig eine durchdachte Litigation-PR-Strategie ist, um die Reputation zu schützen und Krisen effektiv zu managen. 💼✨ 📞 Kontaktieren Sie mich, wenn Sie Unterstützung im Bereich Litigation PR benötigen oder sich über bewährte Praktiken in der Krisenkommunikation austauschen möchten. #LitigationPR #Krisenkommunikation #ReputationManagement #Kommunikationsstrategie #LegalInsights #Anwaltskanzlei #CrisisManagement #PRStrategie #Mainz05 #AnwarElGhazi

Mitgliederversammlung der DFVV: Rechtliche Herausforderungen der Spielerberater-Regulierung im Fokus Beitrag: Heute durfte ich an der Mitgliederversammlung der DFVV – Verband der Spielerberater teilnehmen. Die Rückschau auf diverse rechtliche Auseinandersetzungen mit der FIFA und dem DFB stand dabei im Mittelpunkt. Insbesondere ging es um die von diesen Institutionen angestrebte Regulierung der Spielerberaterbranche, die tiefgreifende Auswirkungen auf die berufliche Freiheit und Struktur unseres Berufszweigs haben könnte. Als Fachanwalt für Sportrecht sehe ich es als meine Aufgabe, diese Entwicklungen kritisch zu begleiten und die Interessen der Berater sowie der Spieler konsequent zu vertreten. Die Diskussionen zeigen: Es bleibt ein steiniger Weg, aber auch eine wichtige Herausforderung für alle Beteiligten, um die Balance zwischen Regulierung und Berufsfreiheit zu finden. 💼⚽ Ich freue mich, Teil dieses Prozesses zu sein und weiterhin im Sinne unserer Branche und der Rechtssicherheit zu agieren. #Sportrecht #DFVV #Spielerberater #FIFA #DFB #Regulierung #Berufsfreiheit #Fairness #AlexanderBergweiler

Compliance und beliebte Sportveranstaltungen? Auf jeden Fall. Korruption, Machtmissbrauch im Spitzensport, Probleme in den Lieferketten gibt es auch beim Euro oder den Olympischen Spielen beispielsweise. Die Bereitstellung eines Meldekanals ist wichtig und sollte von Organisatoren nicht vernachlässigt werden. Lesen Sie mehr bei Reporter ohne Grenzen: