Publicación de M Abogados

🔊 Análisis Legal del Caso: Estafa piramidal en Málaga Resumen noticia: La Guardia Civil ha desarticulado una red de estafa piramidal que prometía inversiones con altos retornos en Málaga. Más de 200 personas fueron engañadas, perdiendo un total de 3 millones de euros. Los organizadores ofrecían falsos contratos y documentos para ganar la confianza de los inversores. 📌 Claves legales del caso: • Delito de estafa agravada: Por el alto número de afectados y la cuantía defraudada, las penas podrían ascender hasta 8 años de prisión. • Delito de organización criminal: Si se demuestra la existencia de una estructura organizada para cometer los fraudes, las penas pueden aumentar significativamente. 🌟 Contexto: Las estafas piramidales son cada vez más sofisticadas y suelen aprovecharse de la falta de conocimientos financieros de las víctimas. Este caso subraya la importancia de verificar siempre la legalidad de las empresas de inversión antes de participar en ellas. 🔗 Hashtags: #Estafa #Piramidal #Inversiones #Málaga #Justicia

La corrupción es difícil de detectar en su ejecución, pero tiene dos signos claros, q suceden sobre todo por la condición humana, el primero es mostrarl lo conseguido, signo irrefutable y suficiente prueba para comprobarla. La segunda , la necesidad de hacer aparecer el dinero, eso se llama blanqueo, hay formas básicas, hoteles, q cuestan el doble de lo real y después se llenan, inmuebles aquí y en el exterior , testaferros, q también caen en el primer caso, de donde salió el dinero. Otra pruebas q comprueba claramente el delito. Hay formas de blanqueo muy sofisticadas y difícilmente rastreables, pero dos características, la primera tienen q ser montos grandes, la segunda, en cuanto se utiliza el dinero, bingo. Quiere decir q la corrupción solo puede suceder con la complicidad de la justicia y los entes q investigan. Y ahí aparece el loop, porque los q constituyen estos poderes, caen en lo mismo Con lo q podemos definir, LOS CORRUPTOS ESTÁN A LA LUZ DEL DÍA Y A LA VISTA DE TODOS cómo no podemos meter a nadie preso, lo q le queda a la gente de a pie es hacérselo saber en cuanto los ve, y decírselo a sus padres hijos y conocidos. Quien le dice q esto está mal, lo alcanzan las dudas.

https://lnkd.in/er4eMwrZ #TAMBIÉN DEBEN SER PRONTO DETENIDOS LOS CORRUPTOS ABOGADOS GUILLERMO "RUIN" BLAY, LEOPOLDO MORALES TISSOT, Y SUS CRIMINALES Y CORRUPTOS CLIENTES, JUAN ANTONIO PLA-FONT Y ELISA PLA-FONT BENITO... LOS DELITOS QUE HAN COMETIDO SON DE EXTRENA GRAVEDAD.. -USURPACIÓN DE IDENTIDAD DE LA HEREDERA (EL 50% DE LA HERENCIA DE JUAN ANTONIO PLA-FONT BENITO), Y APROPIARSE DE SU HERENCIA PARA DÁRSELA A JUAN ANTONIO PLA-FONT .. -BLANQUEO DE CAPITALES -OCULTACIÓN DE PATRIMONIO -FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS -FRAUDE Y ESTAFA AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD -ALZAMIENTO DE BIENES -EVASIÓN DE CAPITALES -FRAUDE Y ESTAFA A LA HEREDERA Y A LA HACIENDA PÚBLICA DE MILLONES DE EUROS...ETC.ETC. -DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -FRAUDE Y ESTAFA A LA SEGURIDAD SOCIAL -DELITOS DE CORRUPCIÓN #ABUNDANTE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA, CADA PUNTO Y COMA DE ESTAS PUBLICACIONES, A DISPOSICIÓN DE LA FISCALIA ANTICORRUPCION!! #CONFIANDO EN LA JUSTICIA!

💸El sistema de información de titularidad real del Notariado español es un faro a nivel internacional. En 2019, en el ámbito de la Unión Europea, se aprobó una Directiva que dejaba a decisión de los Estados miembros la posibilidad de que en la denominada constitución en línea o sin presencialidad, se mantuvieran instrumentos que permitieran conocer de manera indubitada quién era el titular real al tiempo de la constitución de una sociedad. España optó por mantener en dicho momento al notario como elemento central. Tal elección no fue casual. ✍️Artículo de Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Notariado.

LAVADO DE ACTIVOS: PERSEGUIR LAS GANANCIAS DE LA TRATA - Con el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas encabezamos el pasado viernes el inicio de una nueva línea de trabajo, impulsando la persecución del lavado de activos que financia las actividades de las redes de trata. En este sentido, la alianza de colaboración estratégica entre organismos se presenta como un imperativo clave. Participé de esta reunión junto al presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci; el Director de Investigación de Delitos Económicos (Ministerio de Seguridad), Francisco Calcagno; los abogados Luis Dettler y Gonzalo Melchiori, asesores jurídicos del Comité Ejecutivo; el jefe de gabinete de UIF, Javier Fernández, y la directora de Coordinación Internacional de ese organismo, Mariana Currais. Por parte de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), estuvieron sus titulares Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, junto con el auxiliar fiscal y coordinador, Rodrigo Coto Araujo, y el secretario Marcos Parera. . Sabiendo que quebrar la pata económica de la trata es desarticular el corazón del negocio, convocamos desde el Comité a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y a la Dirección de Investigación de Delitos Económicos del Ministerio de Seguridad, a fin de articular esfuerzos de cooperación entre tales organismos y diseñar una intervención coordinada, que contribuya a prevenir y combatir este flagelo y sus delitos vinculados La Trata de Personas, una de las formas más extremas de violación de los derechos humanos, es un delito que no solo destruye vidas, sino que también genera miles de millones de dólares en ganancias ilícitas cada año (se estiman más de 150.000.000.000 de dólares anuales en ganancias globales procedentes de la trata), lo que la ha convertido desde hace ya más de 10 años en el segundo negocio ilícito más redituable del planeta. La nueva mesa contra el lavado de activos se reunirá periódicamente y dará inicio a distintas acciones estratégicas. .

Se trata de una megacausa que se investiga en los tribunales federales de Retiro. Entramado de empresas y millonarios movimientos de dinero Fuero: Penal, Tribunal: Juzgado federal 12 de la ciudad de Buenos Aires, Voces: inhibición de bienes, estafa, intereses prometidos, transferencias, lavado de activo. https://lnkd.in/dkaNNkXH . . . . . . . . . . . . . . . . .#justicia #fallo #juzgado #actualidadjurídica #derecho #palabrasdederecho #derechoargentino #justiciaargentina #abogado #fallo #abogadosargentinos #fallorelevante #abogadosargentinos #legal #argentina #juez #asesorialegal #juridico #abogadas #demanda #estudiojuridico #derechopenal #penal

Gracias al periodista #MarioPicazo por sus comentarios en La Tarde. Efectivamente, el blanqueo de capitales es uno de los delitos económicos más complejos y serios, ya que se basa en ocultar el origen ilegal de los fondos obtenidos por actividades delictivas, con el propósito de hacerlos parecer legítimos. Estos casos requieren la intervención de abogados expertos en derecho penal económico, capacitados para gestionar la minuciosidad que implica este tipo de delitos. En Chabaneix Abogados, ofrecemos una defensa especializada en blanqueo de dinero, con amplia experiencia en los tribunales más exigentes como la Audiencia Nacional. Nuestro enfoque es garantizar una defensa integral, protegiendo los intereses de nuestros clientes en todo momento. ***Nuestro Despacho a un click: https://lnkd.in/dCGp7aTh #BlanqueoDeCapitales #DerechoPenal #DelitosEconómicos #DefensaPenal #AudienciaNacional #ExpertosEnDerecho #FraudeFiscal #ChabaneixAbogados #Madrid #Abogados

En el marco del Taller: “Hacia un Enfoque Intergubernamental para el Abordaje del Lavado de Activos a partir de Delitos Fiscales”, celebrado los días 7 y 8 de marzo de 2024 en la Ciudad de Panamá, Panamá, se reunieron destacados expertos bajo la organización de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, el Banco Mundial y el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, con la participación de nuestra Unidad. El objetivo primordial del evento fue ampliar y fortalecer la comprensión del riesgo de #LavadodeActivos derivado de delitos fiscales, el abuso de personas y estructuras jurídicas, así como sus interconexiones. Se enfatizó la necesidad de adoptar un enfoque intergubernamental para la prevención y represión del lavado de activos, del delito y de la evasión fiscal. Un paso clave hacia la protección de nuestros sistemas financieros y la integridad del sistema global. 🤝🌍 #UAFRD

¿Delito Económico = Economía del Delito? Breve nota para la Reflexión En el complejo panorama del crimen, el delito económico y la economía del delito se erigen como dos conceptos estrechamente relacionados, pero con distinciones cruciales que a menudo se difuminan. Si bien ambos términos se enmarcan en actividades ilícitas con fines de lucro, comprender sus diferencias resulta fundamental para diseñar estrategias efectivas de prevención, investigación y persecución. En términos generales, el “Delito Económico” se refiere a acciones individuales o grupales que buscan obtener ganancias ilícitas a través del sistema económico. Fraude, corrupción, lavado de dinero y financiación del terrorismo son ejemplos flagrantes de este tipo de actividades. Por otro lado, la “Economía del Delito” va más allá de las acciones individuales. Se trata del sistema y las estructuras que facilitan, permiten y se benefician de estas actividades ilícitas. Esta intrincada red abarca desde mercados informales y organizaciones criminales hasta funcionarios públicos corruptos y empresas que lucran con el crimen.

😎 Gesintel Compliance #lavadodeactivos #compliance #prevencion #plaft #delitos El #lavadodeactivos es un #delito que consiste en ocultar o disfrazar el origen de ganancias o bienes que provienen de actividades ilegales. El objetivo es que parezcan legales para poder ser insertados en el sistema financiero o en la economía. El lavado de activos puede ser cometido por delincuentes y organizaciones criminales para: Financiar otros delitos, Competir deslealmente con otras empresas, Simular negocios, Involucrar a otras personas en el delito "Sanción de lavado de activos se agrava si dinero proviene de delitos como #tráficoilícitodedrogas, #tratadepersonas, #extorsión" (Fuente: web de GOB.PE). Les invito a la lectura de esta noticia publicada en la pagina web del GOB.PE - https://lnkd.in/e4QfufDF.