Gesintel Compliance

Felicitaciones Laura Patricia Paiva Zegarra por su participación en el Women in Compliance | WiC Perú Vamos por ese cambio! #compliance #wicperu #gesintelcompliance

Porque no todo es blanco o negro en la vida... Desde ahora las Listas Propias de AMLupdate tienen una gama de riesgo. Cada entidad de tu Lista Propia puede tener un Nivel de Riesgo individual personalizado, definido por el Oficial de Cumplimiento, que se verá reflejado en las consultas y el monitoreo. #AMLupdate #Compliance #OficialdeCumplimiento

Pasó el 1 de septiembre y vimos centenares de empresas cumpliendo con la norma 501 de la CMF de publicar su política de operaciones con partes relacionadas. Pero, ¿Cuáles son esas Partes Relacionadas? Son muchas, muchísimas. Generar y mantener el registro de Partes Relacionadas toma bastante tiempo y dedicación, y para qué hablar de la incertidumbre permanente de no tener la información completa, correcta o actualizada. En Gesintel Compliance tenemos un nuevo servicio de Registro de Partes Relacionadas que entrega el listado completo de forma periódica y además entrega trazabilidad de cada registro y la razón para estar ahí. Contáctanos y te contamos cómo lo hacemos. www.gesintel.cl contacto@gesintel.cl #compliance #partesrelacionadas #cmfchile

Habias pensado que era tan fácil saber, si 2 empresas tienen los mismos Beneficiarios Finales. En Gesintel Compliance lo hacemos así. En AMLupdate los podemos identificar en un click. hashtag#compliance hashtag#aml hashtag#beneficiariosfinales hashtag#UBO

😀 Nueva función de AMLupdate 2.0 😀 Encuentra beneficiarios finales compartidos entre dos empresas Puedes buscar si dos empresas comparten uno o más Beneficiarios Finales en AMLupdate, a tres clicks de distancia. Muy útil para saber con quién estás haciendo negocios o para hacer investigaciones más profundas. #compliance #aml #beneficiariosfinales #UBO

El viernes 28 el GAFI actualizó los listados de países no cooperantes y de alto riesgo. LISTA NEGRA Corea del Norte Iran Myanmar LISTA GRIS Bulgaria, Croacia +Mónaco en Europa Burkina Faso, Camerún, República Democrática Congo, Kenia, Mali, Mozambique, Namibia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Sudán del sur, Tanzania en Africa Siria, Yemen, Vietnam y Filipinas en Asia Haití, Jamaica, + Venezuela en América Caso especial: Rusia que sigue suspendido y hay que seguir vigilantes. Salen de las listas -Jamaica -Turquía Todo esto ya está actualizado en AMLupdate de Gesintel Compliance #compliance #gafi https://lnkd.in/e9WnyWpY https://lnkd.in/dHNyWGr7

👏 👏 ¡Felices! de haber participado en #ChileFintechForum2024 👏 👏  Dos jornadas llenas de oportunidades de conocer a grandes de la industria y las nuevas tendencias #fintech 🚀 #GoFintechGo #Compliance

Gesintel Compliance esta presente en #ChileFintechForum2024 con las mejores soluciones tecnológicas que están automatizando el #Compliance 🚀

A pasos que la nueva Ley de Delitos Económicos entre en vigencia, Gesintel Compliance ya está preparado para apoyar con su solución tecnológica INSIDE COMPLIANCE ✅ Compartimos nuestra nota periodística: http://bit.ly/3xQewUL Más Información aquí: https://bit.ly/44eDNDW #DelitosEconómicos #cumplimientonormativo #Compliance #directorio #amlcompliance #oficialdecumplimiento #conflictodeinteres #AML #Buenaspracticas