Publicación de Retorna

¿Qué se puede medir y qué no? Existen limitaciones como el caso del dinero del narcotráfico porque aunque se pueden rastrear algunas transacciones, la mayoria no. Y eso nos demuestra lo importante de estas zonas grises, donde se especula, pero no se sabe de su peso real en la economía (Benjamín Núñez Vega) #tesis #proyectos #Asignaciones #monografias #TrabajosUniversitarios #metodologia #investigacion

¿Qué se puede medir y qué no? Existen limitaciones como el caso del dinero del narcotráfico porque aunque se pueden rastrear algunas transacciones, la mayoria no. Y eso nos demuestra lo importante de estas zonas grises, donde se especula, pero no se sabe de su peso real en la economía (Benjamín Núñez Vega) #tesis #proyectos #Asignaciones #monografias #TrabajosUniversitarios #metodologia #investigacion

¿Qué se puede medir y qué no? Existen limitaciones como el caso del dinero del narcotráfico porque aunque se pueden rastrear algunas transacciones, la mayoria no. Y eso nos demuestra lo importante de estas zonas grises, donde se especula, pero no se sabe de su peso real en la economía (Benjamín Núñez Vega) #tesis #proyectos #Asignaciones #monografias #TrabajosUniversitarios #metodologia #investigacion

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) elaboró su Informe de tipologías regionales 2021-2022 como producto del Ejercicio Bienal de Tipologías Regionales GAFILAT 2023. Los informes de tipologías se vienen realizando cada dos años, en ese sentido, al haberse publicado el último informe en 2021 correspondiente a las tipologías de 2019-2020, el GAFILAT consideró necesario contar con una actualización de este instrumento con la finalidad de continuar apoyando el trabajo de los países miembros en las acciones de prevención de las conductas asociadas al lavado de activos y a la financiación de las organizaciones delictivas.

bancos, finanzas, lecciones de política bancaria para la academia donde alguna vez tendrá q hablarse de estos temas. al menos curioso enfrentamiento con los descendientes de un Salieri de su estimado prototipo MENEM que en los noventa con el verso de las privatizaciones y como socio compraba bancos de las provincias en el caso más emblemático q yo conozco al menos por el 1% del valor patrimonial de los mismos. al menos curioso enfrentamiento con los descendientes de un Salieri de su estimado prototipo MENEM que, han logrado un más que importante posicionamiento de un banco de capitales nacionales en la plaza local todo un logro en la globalización de la actividad. al menos curioso enfrentamiento con los descendientes de un Salieri de su estimado prototipo MENEM, como si por ser empresario bancario no se pudieran tener preferencias ideológicas diferentes a las de un gobierno de turno. al menos curiosa forma de practicar la libertad.

Otro capítulo en los escándalos financieros de Uruguay En un nuevo giro digno de novela, este noviembre de 2024 ha salido a la luz un supuesto caso de estafa en la plaza financiera uruguaya. El protagonista: Gonzalo Campomar, ex jugador de Los Teros, conocido como “Lechuga”, que habría desaparecido con 65 millones de dólares provenientes de inversores privados. La historia, investigada por la fiscalía de Crimen Organizado de Uruguay, detalla que Campomar, sin licencia oficial, reunió fondos de más de 200 personas desde 2021, prometiendo rentabilidades de hasta el 6% mensual, principalmente a través de compras de criptomonedas. Aunque durante un tiempo los inversores recibieron lo acordado, Campomar dejó de pagar hace unos meses y finalmente desapareció, dejando un vacío financiero y muchas preguntas en el sector. En una industria que maneja 36.000 millones de dólares y cuenta con estrictas regulaciones, este caso recuerda el de Elsa Nazarenco, ejecutiva del Banco Heritage, que en 2018 estafó 20 millones de dólares a sus clientes y generó un impacto que todavía resuena. Los profesionales de la plaza se preguntan cómo pueden darse casos de este tipo en un entorno tan controlado, y más aún, cómo alguien puede confiar en retornos mensuales del 6% sin cuestionarlo. Para quienes trabajan en el sector, esta es una señal clara de la importancia de la supervisión y la educación financiera en cada inversión. Este caso, como el de 2018, no solo pone en jaque la confianza de los inversores, sino que subraya la importancia de la transparencia y la regulación en el ámbito financiero. Artículo de Magdalena Martínez Vial #Finanzas #EstafaFinanciera #Inversiones #EducaciónFinanciera #Uruguay #Criptomonedas #Regulación #FraudeFinanciero #InversionesSeguras #Transparencia #ConfianzaFinanciera #SectorFinanciero

Tenemos que creer en la educación y en la legalidad como herramientas para salir adelante en esta crisis de ilegalidad.

¿Qué es el Pitufeo? El pitufeo es una técnica de lavado de activos que implica la realización de múltiples transacciones pequeñas para evitar la detección por parte de las autoridades. En lugar de mover grandes sumas de dinero de una sola vez, se divide el dinero en cantidades menores, depositándolas en diversas cuentas bancarias o usándolas para comprar bienes y servicios en pequeñas cantidades. ¿Cómo se presenta en la industria? En la industria, el pitufeo se puede manifestar a través de pequeños depósitos frecuentes, transferencias electrónicas fragmentadas, cambio de divisas, depósitos sin justificar, suplantación de identidad y pagos de facturas en múltiples lugares. Este método es particularmente utilizado en sectores como el bancario, inmobiliario y comercial, donde las transacciones de bajo valor pueden pasar desapercibidas si no se monitorean adecuadamente. Datos alarmantes En Colombia, el pitufeo representa una parte significativa de las operaciones ilícitas en el país. ¡No deje que su empresa sea parte de esta estadística! Juntos podemos asegurar la integridad de su negocio y mantenerlo en cumplimiento con la ley. #Pitufeo #LavadoDeActivos #Compliance #SeguridadFinanciera #ProtegeTuEmpresa #Prevención #IndustriaSegura #IntegridadEmpresarial #CumplimientoNormativo #AntiLavado #RiesgoFinanciero #SAGRILAFT #LAFT #Doctux

En el ciclo titulado "Impuestos antes del tenis" hoy hablamos del programa de #intercambio de informacion con Estados Unidos, ante la inminencia de la llegada de la informacion en septiembre de este año, sobre los datos de las cuentas de argentinos en USA, que es lo que va a llegar, como y cuando, y la imperiosa necesidad de un blanqueo. Hace unos dias que recibo consultas sobre este tema, y queria contarles un poco de que se trata sin pretender abarcarlo por completo. felices pascuas. #impuestos #intercambio #taxplanning #argentina #taxation

En las crisis económicas, ocurre un fenómeno directamente proporcional: la propuesta masiva de soluciones “mágicas” para obtener dinero, sin soslayar que existen estudios estadísticos que, además de esto, indican el crecimiento de juegos de azar, consumo de alcohol y prostitución.