El Mapa del Fraude Corporativo en América Latina
Fernando Peyretti
Socio de Forensics @Deloitte Spanish Latam | Director @AAEC | Profesor Universitario @UCEMA @UCES | Conferencista
En una región que ya cuenta con normas anticorrupción en México, Colombia, Perú, Chile, Brasil y Argentina, sólo el 17% de las organizaciones consideran que están adecuadamente preparadas para luchar contra el Fraude Corporativo. Los números salen de una encuestar realizada por BDO Internacional, en el marco de un estudio para la comprensión de esta problemática a nivel regional.
“A pesar de la reciente sanción de normas anticorrupción, en las que el incumplimiento con estas regulaciones podría implicar fuertes sanciones para las empresas, el 58% de las compañías que operan en América Latina creen que el fraude corporativo, este año, es igual o mayor que en 2018; con el agregado de que en los países en los que ya fueron sancionadas, normas anticorrupción, solo el 38% de las empresas en esos países tienen conocimiento del impacto de estas regulaciones”, afirma Fernando Peyretti, Co-Leader de la práctica de Fraudes, Investigaciones y Disputas de BDO en Latam.
Otro de los datos arrojados por la encuesta es que las tipologías vinculadas con esquemas de corrupción son las más frecuente en las empresas en América Latina. En promedio, las compañías están teniendo pérdidas de 1,5 millones dólares por año debido al fraude corporativo.
El 31% de los esquemas de fraude se detectaron como consecuencia de reportes, a pesar de que los sistemas de canales de denuncia aún no se encuentran difundidos masivamente.
“En cuanto a los defraudadores, los rasgos característicos más significativos son: hombres de entre 31 y 40 años de edad y con una antigüedad de entre 2 y 5 años en la organización. Cabe destacar que en el 86% de los casos, el fraude fue cometido por más de una persona”, explica Fernando Peyretti.
Por el momento, muchas empresas parecen no tomar del todo conciencia sobre la importancia de desarrollar una política interna de prevención, detección y respuesta para combatir el fraude en sus diferentes momentos.