Fragua y fuego del enforcement para transformar la cultura de Compliance

El compliance corporativo experimenta un cambio profundo, principalmente, con el "enforcement" o aplicación efectiva de las leyes. Este fenómeno reconfigura la manera en que las organizaciones a nivel mundial abordan el cumplimiento normativo. El análisis del experto Gianfranco Barchiesi destaca que no es suficiente con tener regulaciones; lo que realmente motiva a las empresas a implementar y fortalecer sus programas de compliance es la amenaza real y efectiva de sanciones. Además, el informe "Exporting Corruption 2022" de Transparency International revela que, mientras EE. UU. lidera en enforcement anticorrupción, en Iberoamérica aún predomina un enforcement limitado, lo que subraya la influencia estadounidense en las prácticas de compliance globales.

Para los Compliance Officers en América Latina, es crucial estar preparados para el cambio de paradigma y los desafíos que esto implica. Barchiesi advierte sobre un posible debilitamiento en el poder de enforcement estadounidense y una disminución en la aplicación del FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), lo que podría impactar el desarrollo del compliance en nuestra región. Por ello, es fundamental que cada país latinoamericano asuma un rol más activo en la aplicación de las normas de cumplimiento, y que se fomente la colaboración y formación con jurisdicciones que poseen mayor experiencia en la materia, con el objetivo de fortalecer los programas de compliance locales y asegurar un enforcement más efectivo.

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