Fraude Interno - Investigación Interna
1. Principios esenciales en una Investigación Interna
Cuando una organización enfrenta sospechas de fraude o incumplimiento, es crucial que la investigación interna se realice de manera:
2. Riesgos comunes en las Investigaciones Internas
Toda investigación interna conlleva ciertos riesgos que debemos tener en cuenta:
3. Buenas prácticas para llevar a cabo Investigaciones Internas
Para minimizar estos riesgos, es fundamental seguir un proceso estructurado y bien documentado. Algunos aspectos clave que debes tener en cuenta al gestionar
4. Normativas y Guías de Referencia
Existen diversas normativas internacionales que proporcionan un marco robusto para gestionar las investigaciones internas. Las más relevantes son:
Aplicar estas normas y mejores prácticas no solo mejora la calidad de las investigaciones, sino que también refuerza el compromiso de la organización con la transparencia y la integridad. Las investigaciones internas no deben verse solo como una respuesta reactiva, sino como un componente estratégico en la gestión de riesgos.