¿Qué es el informe BOI (Beneficial Ownership Information)?

Desde el 1 de enero de 2024, muchas empresas en Estados Unidos deben presentar información sobre sus propietarios beneficiarios a FinCEN. A continuación, te explicamos lo esencial sobre este requisito.

¿Qué es el informe BOI?

Es un reporte obligatorio para las empresas en EE. UU. que informa datos de los beneficiarios finales a FinCEN. Solo se presenta una vez, a menos que sea necesario actualizar información.

¿Quién debe presentarlo?

Empresas como corporaciones, LLC y compañías extranjeras registradas para operar en EE. UU. deben presentar el informe.

Exenciones: 23 tipos de entidades, como empresas que cotizan en bolsa y ciertas organizaciones sin fines de lucro, están exentas. La Guía de Cumplimiento para Pequeñas Entidades de FinCEN detalla estas exenciones.

Plazos importantes

• Empresas registradas antes del 1 de enero de 2024: plazo hasta el 1 de enero de 2025.
• Empresas registradas en 2024: deben presentar el BOI dentro de 90 días.
• Desde 2025 en adelante: plazo de 30 días tras la notificación oficial.

¿Necesitas ayuda? En USA Corporation Services te asistimos para cumplir con este requisito de manera sencilla y segura. ¡Contáctanos y evita sanciones!