Tracfin

⏱ | Tracfin, le service de renseignement financier de Bercy, vous propose de mieux connaitre son Histoire, ses missions et ses moyens en moins de 3 minutes ! #LCB #LFT #Refresh | Mise à jour Janvier 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-Ministère de l’Économie des Finances de la Souveraineté industrielle & numérique | Financial Action Task Force (FATF) | Egmont Group of Financial Intelligence Units

#Hommage | Tracfin s’associe à l’hommage unanime rendu à Serge Lasvignes, grand serviteur de l’État disparu ce week-end.   Au-delà de l’homme de culture, c’était aussi un homme du renseignement.   Alors Secrétaire général du gouvernement, il avait joué un rôle clé dans la rédaction de la loi du 24 janvier 2015. Une loi fondamentale pour Tracfin et l’ensemble de la communauté du renseignement nationale. Par la suite et jusqu’il y a peu, il était président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNTCR), fonctions imprégnées de son exceptionnelle personnalité unanimement appréciée. C’est d’ailleurs à ce titre que les agents de Tracfin ont eu l’honneur de l'accueillir et de le rencontrer à l’automne dernier, lors de sa visite rue Blanqui. Un moment d’échanges riches, marqué par son intelligence, sa sagesse et son humour.

#TracfinRecrute | Envie d’être au cœur des investigations du service de renseignement financier de Bercy ? 🔎 Tracfin est à la recherche d’un enquêteur/enquêtrice spécialisé(e) « Sociétés commerciales et organismes à but non lucratif » pour son département en charge de la lutte contre la criminalité économique et financière.   Le profil recherché : 💪 Solides compétences comptables et d’analyse financière 📘 Connaissances en droit des sociétés, droit pénal des affaires 📝 Excellentes qualités rédactionnelles et de synthèse ✅ Organisé(e), autonome et curiosité intellectuelle Toutes les informations sur le poste sont à retrouver ici 👇 ➡ Pour postuler, rendez-vous sur : https://lnkd.in/eC5WcxgE Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Antoine Magnant | Alban Genais

#CommuniquePresse | Frapper plus vite, plus fort les criminels au portefeuille.   Tracfin et le Ministère de la Justice resserrent leur action conjointe contre les sociétés « lessiveuses ». 💸 Les enjeux financiers autour de ces structures éphémères créées dans le seul but de dissimuler, blanchir et faire transiter vers l’étranger des fonds générés par des activités criminelles sont très importants. 📊 Entre août 2023 et décembre 2024, plus de 400 sociétés ont été signalées par le service de renseignement financier de Bercy à la Justice. 🔁 Au total, près de 40M€ ont été saisis et versés au budget de l’État. Ces résultats témoignent de l’efficacité de la collaboration entre Tracfin, les professionnels déclarants, ses homologues européens et les différents parquets du territoire. ⌛Et comme la rapidité et la coordination sont essentielles pour une action efficace contre les sociétés lessiveuses, l’importance de ce partenariat a récemment été signalée par le Garde des sceaux dans le cadre de l’objectif prioritaire de lutte contre les organisations criminelles et le narcotrafic.   Retrouvez le communiqué de presse ici ⬇️ https://lnkd.in/e9e7KKtx Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Antoine Magnant | Alban Genais

#CommuniquéPresse | L’expertise de Tracfin au service de la lutte contre les filières illégales d’immigration.   📣 Annoncée par Bruno Retailleau, ministre d’État, ministre de l’Intérieur et Amélie de Montchalin (Bommier), ministre chargée des Comptes publics, une convention visant à renforcer la coopération entre Tracfin, le service de renseignement financier, et la Direction Nationale de la Police aux frontières (DNPAF) sera prochainement signée. 🤝 Les deux services s’engageront à optimiser leurs échanges d’informations pour identifier, entraver et démanteler les réseaux criminels impliqués dans le trafic de migrants et le blanchiment de capitaux. 🚧 🎯 Tracfin mettra toute son expertise en matière d’investigations financières à la disposition de cette collaboration afin d’identifier les flux financiers liés à ces activités illégales, et ainsi mieux frapper les criminels au portefeuille !   Retrouvez le communiqué de presse ici 👇🏻 https://lnkd.in/er2s6g3h Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Ministère de l'Intérieur | Police nationale | Antoine Magnant | valerie minne | Alban Genais

#Protocole | Ensemble, plus forts face aux enjeux de la LBC-FT. 👊 Cette, semaine Tracfin et le Groupe Caisse des Dépôts ont renforcé leur coopération avec la signature d'un protocole qui vient réaffirmer un engagement commun dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les principaux objectifs : 📊 Améliorer les outils de surveillance ; 🤝 Favoriser la concertation et la coordination ; 🔁 Intensifier la transmission d’informations entre nos deux institutions. Le communiqué de presse 👉 https://lnkd.in/eEMCKUPw Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-ministères économiques et financiers | Olivier Sichel | Antoine Magnant | Alban Genais

#Presse | Cette semaine, deux actualités sont venues illustrer l'action de Tracfin en matière de lutte contre la criminalité financière et de défense des intérêts fondamentaux de la Nation. 🛡️   ➡️ C'est tout d'abord Ouest-France qui relayait un jugement rendu dans une affaire d’escroquerie financière via les réseaux sociaux. Initiée suite à une déclaration de soupçon, l'enquête menée par Tracfin a contribué au démantèlement de cette pyramide de Ponzi. 💸 En quelques mois, de nombreuses victimes attirées par des promesses de rendements exorbitants avaient été spoliées pour un préjudice total estimé à environ 2M€. ⚖️ Le verdict est tombé cette semaine pour les faux traders : peines de prison ferme, amendes et interdictions de gérer définitives. 📰 Plus de détail dans l’article complet (accès abonnés) ici 👇 https://lnkd.in/eZgJJkEq   ➡️ De son côté, Le Monde informait sur le renvoi de 8 personnes, soupçonnées d'appartenir à la mouvance néonazie, devant le tribunal correctionnel de Paris pour "association de malfaiteurs terroriste". ⚖️ L'article précise qu'un signalement à l’autorité judiciaire avait rapidement été réalisé par Tracfin dans le cadre de la surveillance de ce groupe soupçonné d'envisager des actions violentes. 🫱🏼🫲🏼 Cette affaire illustre l'action du service de renseignement de Bercy en matière de lutte contre les extrémismes violents et sa collaboration avec la Justice et les services de sécurité. 📰 L’article complet (accès abonnés) est à lire ici 👇 https://lnkd.in/eKavEPtk Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-ministères économiques et financiers Antoine Magnant | Alban Genais

#AvisCE | Le Conseil d'État clarifie l’interprétation de l’obligation de déclaration en matière financière. Saisie par Bercy, la haute juridiction administrative vient en effet de rendre son avis sur la portée de l’article L. 561-15 du code monétaire et financier. 💡Une décision importante qui vient confirmer la lecture du texte faite par Tracfin et clarifier des incertitudes. ⚖️ Prenez connaissance de l’avis du Conseil d’État rendu en Assemblée générale le 23 janvier 2025 👇🏻 https://lnkd.in/dHRnWSCS   #ConseildÉtat #Avis #CMF Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-ministères économiques et financiers Antoine Magnant | Alban Genais

#Conférence | Merci à Transparency International France et à l'Observatoire de la lutte anti blanchiment et contre le financement du terrorisme (OLAB) pour leur accueil et la qualité des échanges sur des sujets qui sont au cœur des missions de Tracfin. 🙏🏻

A l’occasion de l’audience solennelle de rentrée du Tribunal judiciaire de Paris, le procureur de la République financier Jean-François Bohnert a dressé le bilan de l’année judiciaire 2024 et tracé les perspectives pour l’année à venir. Sur le bilan : ➡️ 97 personnes condamnées et 203 millions d’euros prononcés en faveur du Trésor public ➡️ Près de 450 millions € saisis, ce qui représente 1/3 des saisies sur l’ensemble du territoire national ➡️ Plusieurs opérations d’ampleur, avec des perquisitions simultanées dans plusieurs pays et 7 départements français, mobilisant près de la moitié des magistrats, greffiers et assistants spécialisés du PNF ➡️ Renforcement de la coopération pénale internationale par l’adhésion de la France au réseau Globe-E et un renforcement des liens avec les Emirats arabes unis. Pour l’année 2025, la priorité de politique pénale concernera les procédures qui présentent un lien avec la criminalité organisée : fraude fiscale commise par les organisations criminelles, corruption liée aux trafics de stupéfiants, réseaux d’initiés en lien avec le crime organisé etc. Le procureur a enfin formulé le souhait d’un renforcement des services d’enquête spécialisés, notamment l’OCLCIFF et l’ONAF, sans lesquels les enquêtes initiées par le PNF ne peuvent aboutir.