Post di Mariella Benevenuta

I dati forniti dal Generale Carbone, Direttore della DIA e dal Dott. Enzo Serata, Direttore UIF sono il più affidabile dei segnali: le regole Antiriciclaggio funzionano!  #aml #dia #uif #antiriciclaggio #atlantedellantiriciclaggio

🔹 Le verifiche Antiriciclaggio – calcolo del rischio e adeguata verifica – sono essenziali per la corretta istruttoria della pratica. 🔹 SAN 2024 riunisce tutti gli adempimenti normativi del cosiddetto Fascicolo Antiriciclaggio in appositi moduli, dove importare rapidamente le anagrafiche precompilate. 🔹 Ciascuna sezione è navigabile dal browser proprietario presente nel gestionale e offre uno storico delle operazioni effettuate sulla singola pratica. ➡️ Per approfondire visiti la pagina dedicata al prodotto:  https://lnkd.in/eJyN4Yqp #zucchettisoftwaregiuridico #softwarehouse #gestionali #notai #san #antiriciclaggio

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Il pacchetto di riforma dell'Antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo - noto anche come AML Package - è stato definitivamente adottato dall'European Parliament. Questo pacchetto interessa la VI Direttiva Antiriciclaggio, il Regolamento "Single Rulebook" dell'UE e l'istituzione dell'AMLA - la nuova Autorità Antiriciclaggio. Tra le principali novità dell'AML package: • Il diritto per giornalisti, organizzazioni della società civile, autorità competenti e organi di vigilanza di accedere immediatamente e gratuitamente alle informazioni sui titolari effettivi senza filtri; • Maggiori poteri conferiti alle Unità di Informazione Finanziaria (UIF); • Rafforzamento delle misure di due diligence e dei controlli sull'identità dei clienti con obblighi di segnalazione; • Estensione dei controlli sull'identità dei clienti, il monitoraggio delle transazioni e la segnalazione delle transazioni sospette alle UIF anche per le società di calcio professionistiche di alto livello; • Disposizioni di vigilanza più rigorose per gli individui ultra-ricchi; • Limite di 10.000 euro per i pagamenti in contanti nell'UE, esclusi quelli tra privati in un contesto non professionale; • Rafforzamento delle sanzioni applicabili. Il pacchetto AML dovrà essere formalmente adottato dal Consiglio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE. #Finanza #AML #Antiriciclaggio

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𝗗𝗔𝗥 𝗪𝗘𝗕 𝟭𝟬𝟵 è la soluzione #software per la gestione dell'adempimento di contrasto al finanziamento del terrorismo per gli Intermediari Finanziari, ai sensi del D.Lgs 109/2007 e successive modifiche e integrazioni. DAR WEB 109 può essere integrato nella piattaforma #DARWEBPC per una gestione combinata degli adempimenti: 🔸Antiriciclaggio 🔸Contrasto al Terrorismo Inoltre, integra le seguenti funzioni: 🔸verifica della Clientela rispetto alle liste comunitarie, ONU e OFAC; 🔸stampa del confronto; 🔸definizione del grado di corrispondenza tra il nominativo cercato e quello presente nelle liste. Scopri #DARWEB109 e tutti gli altri software #Atena sul nostro sito web www.atenait.it e contatta i nostri esperti per una consulenza su misura 👉🏼 dar.ass@atenait.it #Consulenza #Technology #Holding #Finance

Il Regolamento Antiriciclaggio n. 1624 del 2024 rivoluzionerà la disciplina #AML #CFT in Europa, introducendo nuove norme uniformi e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri della UE. Con Ernesto Carile iniziamo con una rassegna delle nuove regole per i soggetti obbligati riguardo l'#adeguataverifica della clientela: #valutazione del rischio, #identificazione del #titolareeffettivo, nuove soglie e gestione delle #criptoattività. È confermata la possibilità di effettuare #adeguataverificasemplificata. Importanti aggiornamenti anche per l'#adeguataverificarafforzata, con particolare attenzione alle Persone Politicamente Esposte #PEP e alla gestione di servizi di advisory per le persone con patrimoni superiori ai 50 milioni di euro #HNWI e #UNWI. Seguici su MySolution - Cesi Multimedia

Antiriciclaggio: estesa la normativa ai servizi in cripto-attività. Sembra volgere alla conclusione il processo di produzione normativa che estende la normativa AML/CFT ai prestatori di servizi in cripto-attività, considerati ormai a tutti gli effetti degli intermediari finanziari vigilati. Il commento di Camilla Izzi, Associate di #Legance, insieme all'avv. Giuseppe Alfieri su QuotidianoPIÙ. Clicca qui per leggere l'articolo: https://lnkd.in/dU2ciebD #antiriciclaggio #criptoattività