A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, uma operação contra ex-executivos da Americanas, acusados de fraudes contábeis que, conforme divulgado pela própria empresa, chegam ao montante de R$ 25,3 bilhões. A Operação Disclosure, em parceira com o Ministério Público Federal, levou cerca de 80 policiais federais para as ruas do Rio de Janeiro.
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A "Disclosure", expressão utilizada pela Polícia Federal para designar a operação, é um termo do mercado de capitais referente ao fornecimento de informações para todos os interessados na situação de uma companhia e tem relação com a necessidade de transparência das empresas de capital aberto.
Segundo as investigações, que contam com a colaboração da atual diretoria da empresa, os ex-diretores praticaram fraudes contábeis relacionadas a operações de risco sacado, que consiste numa operação na qual a varejista consegue antecipar o pagamento a fornecedores por meio de empréstimo junto aos bancos.
A investigação contou com o apoio técnico da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
PF mira ex-executivos das Americanas em ação contra fraude de R$ 25 bi
Também foram identificadas fraudes envolvendo contratos de verba de propaganda cooperada (VPC), que consistem em incentivos comerciais que geralmente são utilizados no setor, mas no presente caso eram contabilizadas VPCs que nunca existiram.
A Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores dos ex-diretores que somam mais de meio bilhão de reais. Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
Segundo o colunista Lauro Jardim, o ex-CEO Miguel Gutierrez, que é um dos alvos da operação, vive na Espanha há pelo menos um ano.
Gutierrez tem cidadania espanhola e saiu do país pelo temor de ser preso.
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De acordo com a Polícia Federal, a investigação também revelou ainda fortes indícios da prática do crime de manipulação de mercado, informação privilegiada, também conhecido como "insider trading”, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Caso sejam condenados, poderão cumprir pena de até 26 anos de reclusão.
Veja algumas das pessoas que são alvo da investigação:
- Miguel Gutierrez
- Anna Christina Soteto
- Anna Saicali
- Carlos Eduardo Padilha
- Fabien Picavet
- Fabio Abrate
- Jean Pierre Ferreira
- João Guerra Duarte Neto
- José Timotheo de Barros
- Luiz Augusto Henriques
- Marcio Cruz Meirelles
- Maria Chirstina Do Nascimento
- Murilo dos Santos Correa
- Raoni Lapagesse Franco
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