Publicação de Absia - Associação Brasileira das Securitizadoras Imobiliárias e do Agronegócio

Relatório COAF 2023. Parece que os escândalos empresariais tem levado as instituições obrigadas a comunicar os eventos suspeitos a serem mais diligentes. #COAF #PLD-FT #FRAUDES #LAVAGEMDEDINHEIRO #BCB

🔍🔐🌐 O Relatório Integrado de Gestão COAF 2023 expõe as atividades, resultados e impactos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras ao longo do ano. Transparência é a palavra-chave, refletindo os compromissos do COAF com governança, conformidade e eficácia na prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O relatório traz uma exploração minuciosa da estrutura organizacional, missão, visão e valores do COAF, reforçando sua posição como Unidade de Inteligência Financeira do Brasil. Destacam-se a produção de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), documentos cruciais elaborados com base em comunicações recebidas, evidenciando o compromisso com ética, transparência e inovação, visando assegurar a conformidade com normas de PLD/FTP e a gestão de riscos. O Relatório destaca, ainda, a importância do intercâmbio de informações, a supervisão setorial e os resultados alcançados, ressaltando o impacto positivo nas ações do COAF. 🌐🔍📊 Confira a integra em nosso site: https://lnkd.in/dJzBXwNb #COAF #GovernançaFinanceira #Transparência #PLD #LavagemDeDinheiro #FinanciamentoDoTerrorismo 

A importância do monitoramento das transações. #meiosdepagamento #monitoramentodetransações #pldftp #coaf #listasrestritivas #prevençãoafraude

Aceda aqui ao Despacho: https://lnkd.in/dXYXaBWf #fiscalidade #ceal #seaf #alojamentolocal #despacho #contribuicaoextraordinaria #lei #assembleiadarepublica #assessoriafiscal #alertafiscal

O compartilhamento de conhecimentos, intercâmbio de tecnologias, metodologias e ações de capacitação de pessoas preservado o sigilo bancário são essenciais à PLD/FTP.

Assine a newsletter do IPLD e saiba sempre antes https://lnkd.in/d_znxzxt Elisa de Anda Madrazo é a nova presidente do GAFI é a primeira mulher a ocupar esse cargo em mais de duas décadas. Ela assumiu em 1º de julho para um mandato que vai até junho de 2026, com um forte compromisso no combate aos crimes financeiros. Suas prioridades de gestão incluem: 🔹Avançar na inclusão financeira com base nos padrões antilavagem do GAFI 🔹Garantir o sucesso da nova rodada de avaliações mútuas dos países membros 🔹Fortalecer a união da Rede Global do GAFI 🔹Apoiar a implementação efetiva dos padrões revisados do GAFI, com foco na recuperação de ativos, propriedade beneficiária e ativos virtuais 🔹Continuar os esforços contra o terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa #GAFI #PLD #FTP #Integridade #ESG

✨ Recebemos os futuros Adidos de Defesa em Luanda, COR Joaquim Estevão da Silva e na Cidade da Praia, CMG Carlos Carvalho Afonso, que tomarão posse nos próximos dias.   🌍 Neste sentido, a idD Portugal Defence apresentou as atividades que tem vindo a realizar no âmbito das indústrias de defesa e do desenvolvimento da Base Tecnológica e Industrial de Defesa, bem como os principais pontos a relevar da relação de Portugal com Angola e Cabo Verde, e dos restantes países que os Adidos cobrirão como não-residentes, nomeadamente, Camarões, Costa do Marfim, República Democrática do Congo e República do Congo.   🤝 Desejamos muito sucesso aos dois novos Adidos de Defesa, que terão também a importante missão de serem 'embaixadores' da Base Tecnológica e Industrial de Defesa portuguesa junto desses países! ➡️ https://lnkd.in/gkh7VtiJ    #AdidosDefesa #CooperaçãoInternacional #idDPortugalDefence #ForçasArmadasPortuguesas #BTID #IndústriadeDefesa #Angola #CaboVerde #Portugal

O que é uma ditadura do Estado? Entenda! #ditaduranuncamais #educação #B3 #caged #GoldmanSachs #JPMorganChase #BC #FED #Hawkish #dovish #inflação #fed #mercadofinanceiro #itatiaia #notícias #ritamundim #economia #politica #dolar #investimentos #ações #inflação #mercadodecapitais

O cenário geopolítico afeta diretamente o comércio internacional, especialmente de mercadorias. No caso, os constantes ataques terroristas perpetrados pelo Houthis no Mar Vermelho aumentam o valor do frete e do seguro internacional. Consequentemente, o valor das mercadorias importadas tende a aumentar, ainda que o dólar, por exemplo, não aumente.

📅 Recebemos, no passado dia 11 de setembro, os futuros Adidos de Defesa em Bucareste 🇷🇴 e São Tomé 🇸🇹, que tomarão posse nos próximos dias. 🛡️ Neste sentido, a idD Portugal Defence apresentou as atividades que tem vindo a realizar no âmbito das indústrias de defesa e do desenvolvimento da Base Tecnológica e Industrial de Defesa, bem como os principais pontos a relevar da relação de Portugal com a Roménia e São Tomé e Príncipe, e dos restantes países que os Adidos cobrirão como não-residentes, nomeadamente, Ucrânia, Letónia, República Centro-Africana, Gabão e Guiné Equatorial. 👏 Desejamos muito sucesso aos dois novos Adidos de Defesa! 👉 https://lnkd.in/dtHw77Tx #AdidosDefesa #CooperaçãoInternacional #idDPortugalDefence #ForçasArmadasPortuguesas #BTID #IndústriadeDefesa #EMGFA