SGR Compliance

📣 Anche quest’anno SGR Compliance è al Salone dei Pagamenti 2024!    🗓️ Quando: 28/11/2028 🕒 Orario: Ora! 📍 Dove: Allianz MiCO   Siamo entusiasti di essere qui per confrontarci su innovazione, tecnologia e futuro del nostro settore. Passate a trovarci, non vediamo l'ora di incontrarvi!   💻#sgrcompliance #compliance #aml #milanohub #salonepagamenti #innovationhub #innovation #fintech #payments #digitalpayments

L' #IntelligenzaArtificiale sta trovando sempre più applicazione nelle procedure di #AdeguataVerifica #antiriciclaggio e compliance. Ma come può realmente fare la differenza? 💡 L'Intelligenza Artificiale permette di automatizzare e velocizzare i processi di verifica, riducendo il carico di lavoro per il personale e permettendo loro di concentrarsi su compiti strategici. Da un lato, aiuta a gestire volumi crescenti di transazioni e controlli, dall'altro, migliora l'accuratezza nelle analisi, riducendo il rischio di errori umani. 🔍 Dove può essere applicata l'AI nelle operazioni di AML? 🔑 Di quali dati ha bisogno l'AI per funzionare al meglio? 👨💻 Come valorizzare la Human Intelligence? 📄 Leggi l'articolo completo: https://lnkd.in/eiKiCQ2C #AI #Compliance #Antiriciclaggio #AML #HumanIntelligence #Automazione #DailyControl

SGR Compliance: Supporto agli intermediari su #Mine e Munizioni a Grappolo Per aiutare gli intermediari a rispettare i divieti della L. 220/2021 sul finanziamento di aziende coinvolte nella produzione e commercio di mine antipersona e munizioni a grappolo, SGR raccoglie queste informazioni e offre l'accesso alla banca dati per identificare questi rischi. Le liste necessarie non provengono dagli organismi di vigilanza, ma da una rete di fonti internazionali e operatori del settore finanziario: grazie a SGR, è possibile effettuare uno screening efficace, affidabile e aggiornato, integrando molteplici fonti. 📩 Contattateci per saperne di più: https://lnkd.in/eAERKczn 📄 Leggi l'articolo completo sul provvedimento: https://lnkd.in/eQh23jQE #compliance #adeguataverifica #duediligence

Esperti del settore hanno condiviso analisi approfondite sull' #AMLPackage e sulla VI Direttiva, esplorando le implicazioni normative e operative per le istituzioni finanziarie. Leggi l'insight sugli interventi al Salone Antiriciclaggio per scoprire come sono stati trattati i seguenti temi: ▫️ AML Package e VI Direttiva Antiriciclaggio ▫️ Rischio di riciclaggio e corruzione ▫️ Autovalutazione del rischio ▫️ Monitoraggio continuo e #IntelligenzaArtificiale ▫️ Segnalazioni periodiche antiriciclaggio ▫️ Modelli organizzativi flessibilità ▫️ Criptovalute, Travel Rule e MiCAr ▫️ Profilazione del cliente e derisking 📃 Leggi l'intero articolo: https://lnkd.in/eafm4anY #AML #compliance #SaloneAntiriciclaggio

🚨 Controlli rafforzati contro il finanziamento delle imprese produttrici di #mine antipersona e munizioni a grappolo 🚨 In seguito al nuovo provvedimento congiunto di Banca d’Italia, COVIP, IVASS e MEF, gli intermediari finanziari sono chiamati ad adottare controlli rafforzati per garantire la piena conformità alla Legge n. 220/2021, che vieta totalmente il finanziamento di imprese coinvolte nella produzione e commercio di mine antipersona e munizioni a grappolo. ⭐ SGR Compliance è impegnata già da tempo nel censire le imprese coinvolte nella produzione e nel commercio di mine antipersona e munizioni a grappolo, fornendo supporto agli intermediari finanziari nel rispetto della normativa vigente. 🔑 Punti chiave del provvedimento: ▫️ Divieto totale di finanziamento: applicabile a tutte le imprese coinvolte nei settori identificati. ▫️ Obbligo di prevenzione e #monitoraggio costante: necessità di implementare processi rigorosi per evitare qualsiasi violazione. ▫️ Sanzioni severe: in caso di mancata conformità, sono previste sanzioni pecuniarie e accessorie, come la perdita dei requisiti di onorabilità. ✉️ Contattaci per scoprire come accedere ai dati: sales@sgrcompliance.com 📄 Leggi l'insight completo: https://lnkd.in/evkjwMXJ #AML

Ringrazio Antenna Sud per la copertura del #SaloneAntiriciclaggio Guarda l’intervista e leggi l’articolo qui: https://lnkd.in/eMCHwfzx #compliance #antiriciclaggio #financialcrime #criminalitàorganizzata #crypto

🙏 Desideriamo ringraziare l'attento pubblico del #SaloneAntiriciclaggio di Roma 2024, la cui partecipazione e coinvolgimento attivo hanno contribuito a creare un ambiente di confronto stimolante e costruttivo! ⭐ Un sincero grazie ai relatori, che con le loro analisi e competenze hanno offerto approfondimenti cruciali su temi centrali come l'impatto degli sviluppi normativi, l'#AML Package e la VI Direttiva, la gestione dei rischi di riciclaggio e la profilazione del cliente, le criptovalute e la #MiCAR, gli esercizi di autovalutazione e le best practice di settore. 🔗 Un grazie speciale va ai partner, tra i primari fornitori di software per la #DueDiligence, le cui soluzioni sono già integrate con le liste di SGR Compliance. 🗣️ Sono intervenuti: Gen. Michele Carbone, Valerio Vallefuoco, Roberto Giambelli, Giovanni Zorra, Ranieri Razzante, Roberta Rigo, Marco Stellin, Andrea Sabatino, Mauro Tosello, Gaetano Perilli, Fabrizio Vedana, Valentina Gilberti, Giuliano Pezzella, Fabrizio Savoia, Geronimo Cardia, Vincenzo Mirko Carlone, Manuela De Rosis, Luca Turchi. Sponsor & Partner: Cheope Risk Management, Metisoft Spa, SADAS, Sefin S.p.A., Smouse by Studio Informatica, Tinexta Cyber, AssoAML. Media partner: Gruppo 24 Ore.

Grande successo per l’edizione romana del #SaloneAntiriciclaggio. Sempre in prima linea per diffondere consapevolezza e aggiornare gli operatori del settore. Un ringraziamento a tutti i numerosi partecipanti e agli sponsor. Hanno trovato spazio diversi temi: l’#AMLPackage, la #VIdirettiva e riflessioni sull’implementazione del #Monitoraggio Automatizzato. Un pomeriggio ricco di approfondimenti su #MICAR, #TravelRule, #SOS ma anche case studies per i settori del gioco pubblico e società partecipate. E voi che temi vorreste approfondire? #SAR24 #Compliance #Antiriciclaggio

Marco Stellin, Partner KPMG Italy, interverrà al #SaloneAntiriciclaggio e affronterà il tema della gestione delle adeguate verifiche scadute, ottimizzando i processi per ridurre il backlog e l’impiego di risorse. 📅 Quando: 9 Ottobre 2024 📍 Dove: Centro Congressi Roma Eventi Piazza di Spagna, Via Alibert 5a, Roma 🖊 Info e programma: https://lnkd.in/eE87e8wi #monitoraggio #AML

Per la 16° edizione del #SaloneAntiriciclaggio di Roma, Cheope Risk Management si conferma Partner dell’evento, grazie a un’offerta fondata sulla combinazione di dati, #HumanIntelligence, e tecnologia. I partecipanti potranno approfondire le novità per questa nuova edizione, tra cui il Questionario AML Digitale, la nuova offerta per il mondo assicurativo, i processi certificati di verifica rafforzata. 📅 Quando: 9 Ottobre 2024 📍 Dove: Centro Congressi Roma Eventi Piazza di Spagna, Via Alibert 5a, Roma 🖊 Info su programma e partner: https://lnkd.in/eE87e8wi #AML #Compliance