Responsabilidad Penal de Empresa & Compliance Penal
No cualquier persona física puede generar Responsabilidad Penal a las Empresas u organizaciones. Dependerá de varios factores como son: (a) El tipo de delito cometido por dicha persona física, (b) Que lo cometa en el contexto de las actividades sociales u organizaciones, entre otros requisitos.
Sin embargo, se distinguen dos niveles de personas físicas que pueden generar responsabilidad penal a la empresa, de la cual son integrantes: (A) Un primer nivel son las personas físicas que ostentan las facultades de representación de derecho o de hecho de la organización y, por lo tanto, tienen mayores atribuciones de dirección y decisión. (B) El otro nivel, son los individuos que están bajo la autoridad de dichos representantes, siempre que se hallen integrados en el perímetro de su domino social u organizacional.
La empresa o persona jurídica responderá penalmente si se acredita que dicho delito, cometido por la persona física, se cometió por falta o defecto en el control organizacional, es decir, por haberse incumplido los deberes de control, supervisión y vigilancia corporativa.