Gesintel Compliance

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La Reina, Santiago Metropolitan 1765 seguidores

Expertos en Compliance - AML KYC UBO DDA DDC

Sobre nosotros

Gesintel ayuda a las empresas a reducir los delitos financieros y a evitar que sean víctimas de estafadores, criminales, terroristas o lavadores de dinero. Somos expertos en compliance, riesgo, tecnología y manejo de datos y construimos las mejores tecnologías para entregar soluciones inteligentes, confiables y eficientes. Nuestros servicios están disponibles a través de nuestro software via web, a través de APIs y directamente al publico a través de nuestra tienda de reportes. Fundada en Chile el 2008 y con oficinas en Perú y Costa Rica, además somos partner de Dow Jones® en Latinoamérica en la comercialización de sus servicios. Apoyamos a los Oficiales de Cumplimiento con datos en tiempo real y de alta calidad para que tomen sus decisiones de riesgo en forma rápida y certera.

Sitio web
http://www.gesintel.cl
Sector
Servicios de información
Tamaño de la empresa
De 51 a 200 empleados
Sede
La Reina, Santiago Metropolitan
Tipo
De financiación privada
Fundación
2008
Especialidades
Compliance, Cumplimiento, Cumplimiento Normativo, AML, KYC, PEP, Mallas Societarias, UBO, Adverse Media, Dow Jones y Monitoreo

Ubicaciones

  • Principal

    Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 6864

    La Reina, Santiago Metropolitan 7850000, CL

    Cómo llegar
  • 160 Calle Los Zorzales

    El Agustino, Lima 15006, PE

    Cómo llegar
  • Costa Rica

    San José, San José none, CR

    Cómo llegar

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