Association Congolaise des Compliance Officers - ACCO A.S.B.L

Burkina Faso- Escroquerie à grande échelle

✨ Merci à Pascal RUFFIN et à toute l’équipe de Les Consultants pour cette magnifique soirée dédiée au champagne, au travail et à la compliance ! ✨ Hier soir, l’événement “After Champagne, Work & Compliance” à l’Hotel Royal à Luxembourg a été une belle opportunité de réseautage, de discussions enrichissantes et de moments conviviaux. Nous avons particulièrement apprécié l’organisation impeccable et les échanges inspirants avec les participants. La team Association Congolaise des Compliance Officers - ACCO A.S.B.L tient à saluer votre engagement à promouvoir la compliance et à rassembler des professionnels autour de valeurs communes. Nous repartons motivés et prêts à relever de nouveaux défis ! 👏 Encore bravo pour cette initiative, et au plaisir de collaborer ! #Compliance #Networking #Merci #ACCO #LesConsultants #ÉvénementProfessionnel #Luxembourg

RDC - Pour information #rdc #corruption #aplc

UE- Pour info - La page LinkedIn de l’AMLA est maintenant en ligne ! 🎉 Pour rappel, l'Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme (AMLA) est une agence décentralisée de l'UE qui coordonnera les autorités nationales pour assurer l'application correcte et cohérente des règles de l'UE. L'objectif de l'Autorité de l'UE est de transformer la surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la lutte contre le financement du terrorisme (AML/CFT) dans l'UE et d'améliorer la coopération entre les unités de renseignement financier (FIU). Suivez ci-dessous 👇🏻 https://lnkd.in/ga4fY4s8 Palana #AML #AMLCTF #EU #AMLA #Palana

Mali : Une saisie record de devises à l’aéroport de Bamako. 1,7 Million d'euros oui !

⚽ Compliance et Football à l'échel Européen⚖️ : Un Nouveau Défi pour les Compliances Officer à l'horizon de 2029. 🚨 L’adoption du règlement anti-blanchiment (AMLR 1) en 2024 par l'Union européenne impose aux clubs et agents de football professionnel de nouvelles obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBC) et le financement du terrorisme (FT). Ce règlement entrera en vigueur en 2029 pour le football, place le sport sous des standards de conformité stricts. 🏅 Nouveaux Défis pour le Secteur : ✅ Les clubs et agents de football devront : 1️⃣.Évaluer les risques dans toutes leurs transactions, y compris les transferts de joueurs et contrats de sponsoring. 2️⃣.Adopter des politiques strictes pour garantir la transparence des flux financiers. 3️⃣.Procéder à des vérifications des investisseurs et partenaires, avec des mesures renforcées pour les clients à haut risque. 💰 Principaux Risques LBC dans le Football : 1️⃣. Structures opaques : Des sociétés écrans ou entités offshore rendent l'identification des véritables propriétaires complexes. 2️⃣. Manipulation des valeurs des joueurs : La surévaluation ou sous-évaluation lors des transferts peut camoufler des transactions douteuses. 3️⃣. Contrats d’image et de sponsoring : Utilisés pour minimiser l’imposition ou transférer des fonds vers des paradis fiscaux. 4️⃣. Infiltration des clubs en difficulté : Les criminels rachètent des clubs pour dissimuler les bénéficiaires effectifs et l'origine des fonds. 5️⃣. Paris et matchs truqués : Génèrent des revenus illicites et peuvent servir à blanchir de l’argent. 📊 Vers plus de Transparence : La FIFA régule, mais ses données sont limitées pour les autorités, ce qui rend nécessaire une réglementation renforcée. Les clubs européens devront se conformer aux normes LBC/FT, en particulier pour ceux générant plus de 5 millions d’euros de revenus annuels. 🔍 Pour les Complices Officer : Comme déjà expliqué, le football et le blanchiment d'argent, bien que très différents, se retrouvent liés par un besoin croissant de conformité pour éviter les dérives financières et éthiques. Le sport roi, où circulent d'énormes flux d’argent, attire naturellement les criminels cherchant à dissimuler des fonds illégaux. Dès lors, le rôle des responsables de conformité devient crucial pour protéger cette industrie tout en soutenant son intégrité. Les exigences requises en matière de conformité sont les suivants : 1️⃣Applicabilité : Les règles LBC/FT visent les clubs générant plus de 5 millions d’euros annuels. 2️⃣Formation continue : Pour sensibiliser aux risques propres au sport. 3️⃣Évaluation et suivi des risques : Suivi renforcé des transactions et déclaration des soupçons. 🎯Prêts pour le coup d’envoi ? Les experts en conformité devront maîtriser les risques du secteur footballistique, un domaine complexe mais crucial pour assurer l’intégrité financière.

💼 Henry Wazne, Administrateur Directeur Général de la Sofibanque, interviendra lors du Forum Makutano à Kinshasa ! Nous sommes ravis de vous annoncer la participation de Henry Wazne à un panel clé du Forum Makutano, qui se tiendra le 14 novembre à l’Hôtel Sultani. Le thème du panel : "Conformité des banques : comment sortir de la zone grise ?" Aux côtés d'Alain Malata, Directeur de Cabinet du Ministère des Finances, d'Abdou Souleye Diop, Managing Partner Forvis Mazars Group Maroc, d'Isaac Kalala Directeur de la conformité Rawbank et de Valentin Ramazani (DSIF), Henry Wazne partagera sur ce panel modéré par Junior M'BUYI ses perspectives sur les enjeux de conformité bancaire et l’importance de normes robustes pour soutenir le secteur en RDC. Ne manquez pas cette discussion essentielle pour l’avenir du secteur bancaire ! 📅 14 novembre, 11h30 - 12h30 #Sofibanque #Makutano2024 #ConformitéBancaire #Banque #RDC

📣Mise à jour de la liste grise du GAFI au 25 octobre 2024 Le Groupe d’Action Financière (GAFI) a publié une nouvelle version de sa liste grise, incluant désormais plusieurs juridictions à surveiller de près en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les pays ajoutés dans cette liste incluent: l’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire et le Liban. Le pays retiré est le Sénégal ! Cette liste grise est un rappel pour les institutions financières et les professionnels de la conformité de redoubler de vigilance et de renforcer leurs procédures de due diligence dans ces juridictions. Pour en savoir plus, visitez : https://lnkd.in/eeRmJ65t #Compliance #GAFI #AML #FinancementTerrorisme #DueDiligence #Conformité #KYC #RisquesPays

France ✅La Direction LCB-FT de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a mené en 2022 une revue thématique sur les dispositifs automatisés utilisés par les organismes financiers placés sous le contrôle de l’autorité pour la mise en œuvre de leurs obligations de surveillance des opérations au regard de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). ✅L’objectif de cette revue est de dresser un état des lieux du fonctionnement et des performances des outils de surveillance des opérations sous revue. Le document ne se prononce pas sur la conformité à la réglementation des pratiques décrites. L’ACPR envisage, en collaboration avec Tracfin, d’élaborer des lignes directrices sur ce thème, qui feront l’objet d’une concertation préalable à leur adoption au sein de la Commission consultative Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, instituée par l’ACPR en application de l’article L. 612-14 du code monétaire et financier. 🛎️Procédure : Une procédure sur le dispositif automatisé de surveillance des opérations en matière de LCB-FT est généralement mise en place par les organismes financiers. 🛎️Contrôle interne : Des #contrôles (#Automatisés ou manuels) sont généralement instaurés par les organismes financiers à une fréquence définie afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’outil. 🛎️Liste pays : La dernière liste à jour des pays à #risque est généralement utilisée par les organismes financiers dans leur dispositif automatisé de surveillance des opérations en matière de LCB-FT. ✅Malgré l’automatisation de la surveillance des opérations en matière de LCB-FT, la surveillance humaine reste cruciale.

Dévoilement des 101 plus grands scandales de blanchiment d’argent dans le monde ! 🌍💸 Lecture intéressante (version anglaise uniquement): Shailesh Gohel a compilé un aperçu complet des 101 plus grands cas/scandales de blanchiment d’argent du monde entier. Cette ressource couvre : 🔍 Vue d’ensemble et contexte 🕵️ ♂️ Le scandale se déroule ⚠️ Défaillances systémiques 📉 Répercussions 🗓️ Chronologie des événements 📚 Leçons apprises Du scandale HSBC à la saga 1MDB, cette compilation offre une compréhension et une chronologie d’affaires importantes de lutte contre le blanchiment d’argent, fournissant des informations et des leçons précieuses pour les professionnels de la conformité. 📚💼 Pourquoi c’est important : 🌟 Obtenez une meilleure compréhension des défaillances mondiales de la lutte contre le blanchiment d’argent. 🌟 Apprenez des erreurs passées pour renforcer les programmes de conformité.   🌟 Restez informé des tendances et des défis en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Continuez à lire... Continuez à partager.... !!!